В Региональное управление по борьбе с организованной преступностью.
От Дица А. Т.
Заявление
…требую обеспечить защиту моих законных прав и арестовать преступников Махмудова Э.Э., Ляпина А.И. Сорокину Р.П., Собакину З.И., похитивших мою личную собственность в сумме 262.318 (двести шестьдесят две тысячи триста восемнадцать) долларов США путем мошенничества и злоупотребления доверием. Требую возвратить мне похищенные деньги…
— Боровков!
— Я, товарищ полковник!
— Слушай, Боровков. Тут такое дело. Ты этот… Восточно-Европейский банк знаешь?
— Так точно, товарищ полковник. Работают на основании лицензии. Договор аренды в порядке. Замечаний нет.
— Нет, говоришь?
— Никак нет, товарищ полковник. Нет замечаний.
— Тут у них история с одним американцем. Вот он заявление написал. Я час читал, ничего не понял. Ты это заявление возьми, Боровков.
— Есть, товарищ полковник.
— Разберись. По существу.
— Есть, товарищ полковник.
— Жалуется, что какие-то деньги у него в этом банке украли. Ничего не понимаю. Говоришь, замечаний нет?
— Никак нет, товарищ полковник. Нет замечаний.
— Тогда ответ подготовь. Но сначала разберись.
— Есть, товарищ полковник.
Из объяснения Махмудова Эдгара Эдгаровича, 1966 года рождения, уроженца г. Нахичевань Армянской ССР.
Я, Махмудов Э.Э., в 1990 году закончил Бакинский ордена Дружбы народов животноводческий техникум имени Двадцати шести бакинских комиссаров. После окончания техникума переехал на постоянное место жительства город Москва в связи с моим законным браком. С августа 1990 года работаю в должности президент акционерного коммерческого банка «Восточно-Европейский коммерческий банк».
По существу вопросов сообщаю следующее.
Третьего сентября сего года около одиннадцать часов утра мне позвонил гражданин США А. Диц и спросил какой обменный курс нашего банка. Потом через два часа он еще позвонил и сказал что хочет обменять крупную сумму рублей на американские доллары США. Конкретно сумму не называл. Я сказал адрес банка и что я ему помогу совершить этот обмен. Больше гражданин Диц не звонил. Около семнадцати часов вечера он пришел у меня в приемной и стал хулиганничать. Им были разбиты хрустальная пепельница (одна), телефонный аппарат «Панасоник» (один) и сломано коллекционное чучело обезьяны породы гомодрил подаренное банку сухумским зоопарком в лице директора зоопарка господина Луриа. Хулиганство гражданина Дица было пресечено службой безопасности банка, после чего я вышел из кабинета и поговорил с ним. Из объяснений гражданина Дица я понял что он желал приобрести у нас валюту доллары США на общую сумму 957.460.700 (девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) рублей. Каковые деньги принес с собой наличными и отдал из рук в руки первому вице-президенту нашего банка Ляпину А.И. После чего в его присутствии Ляпин А.И. сдал эти деньги в кассу банка. А кассир Собакина ему не выдает валюту говорит денег нет.
Сообщаю, что в штатном расписании банка должности первого вице-президента нет а Ляпин А. И. в нашем банке никогда не работал. Никаких денег от Дица А.Т. в кассу не поступало.
Обстоятельств выдачи кредита фирме «МИК» не припоминаю. Свою подпись на кредитном договоре признаю.
Мною записано собственноручно. Мною прочитано. Махмудов Э.Э.
Из объяснения Собакиной Зои Ильиничны, 1950 года рождения, уроженки г. Челябинска.
Я, Собакина З.И., работаю в банке «Восточно-Европейский банк» с февраля 1992 года кассиром.
По существу заданных мне вопросов поясняю. Во второй половине дня третьего сентября сего года в кассу пришел гр-н Кантаури. Имя отчество не знаю. Он уже давно должен был придти потому что его фирма брала в банке кредит один миллиард рублей и не рассчиталась. Это мне сказали в бухгалтерии. Сказала Сорокина Римма Петровна главный бухгалтер. Она мне позвонила и сказала что сегодня он обязательно придет. Он пришел и принес две сумки с наличными. Там было 957.460.700 (девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) рублей наличными. Я пересчитала деньги и позвонила Сорокиной Р.П. и сказала что Кантаури принес деньги. Она сказала выдать ему приходный ордер. Я выдала гр-ну Кантаури приходный ордер и он ушел. С ним был еще один человек который остался. Это был гражданин США Диц. Он сначала тихо сидел и я не видела что он остался. А потом я его увидела и вышла спросить что надо. Он стал требовать у меня валюту. Очень громко кричал а потом убежал. Потом меня вызвали в кабинет директора. Там я увидела беспорядок разбитую хрустальную пепельницу (одну), разбитый телефон «Панасоник» (один), сломанное коллекционное чучело обезьяны породы гомодрил подаренное банку сухумским зоопарком (одна штука). Там был наш директор господин Махмудов Эдгар Эдгарович, Сорокина Р.П. и гражданин США Диц. Меня спросили как было дело и сдавал ли мне гражданин США Диц в кассу деньги я сказала нет и рассказала что деньги сдавал гр-н Кантаури. До того я гр-на Кантаури видела один раз на восьмое марта когда всех поздравляли.
Подтверждаю что ранее в тот же день гражданин США Диц приходил ко мне в кассу насчет обмена валюты но не обменял и ушел к господину директору Махмудову Эдгару Эдгаровичу. Сколько денег было у гражданина Дица не знаю. В каких сумках были деньги у гр-на Кантаури не помню С моих слов записано верно, мною прочитано.
Подписано: Собакина З.И.
Из объяснения Сорокиной Риммы Петровны, 1958 года рождения, уроженки г. Москвы.
Я, Сорокина Р.П., работаю в банке с августа 1990 года. В 1978 году закончила техникум советской торговли, в 1988 году закончила высшие бухгалтерские курсы.
По существу заданных мне вопросов поясняю. Третьего сентября сего года мне позвонил генеральный директор фирмы «МИК» Кантаури Реваз Гивиевич и сказал, что хотел бы сегодня погасить ранее взятый в банке кредит в 1.000.000.000 (один миллиард) рублей. Он сказал, что готов внести эти деньги наличными, потому что у его фирмы арестованы счета. Я предупредила кассира Собакину З.И. Около шестнадцати часов кассир Собакина З.И. позвонила мне и сказала, что Кантаури Р.Г. принес деньги, после чего я распорядилась выдать ему приходный ордер и дала указание списать с фирмы «МИК» задолженность в размере внесенной г. Кантаури Р.Г. суммы. Через примерно полчаса меня вызвали к президенту нашего банка г. Махмудову Э.Э. Там я увидела незнакомого мне гражданина США А.Т. Дица, которого держала за руки наша служба безопасности. Еще я увидела разбитую хрустальную пепельницу (одну), разбитый аппарат «Панасоник» (один) и сломанное коллекционное чучело обезьяны породы гомодрил, подаренное банку сухумским зоопарком (одна штука). Г. Махмудов Э.Э. спросил, не поступала ли сегодня в банк сумма 957.460.700 (девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) рублей наличными от гражданина США А.Т. Дица. Я сказала, что нет, но что похожую сумму мы сегодня зачислили в счет погашения кредита от фирмы «МИК», и предложила вызвать кассира. Когда пришла кассир Собакина З.И., она подтвердила мои слова.
Обстоятельств выдачи кредита фирме «МИК» не припоминаю. Свою подпись на кредитном договоре признаю.
Подтверждаю, что в мае 1990 года вышла замуж за Махмудова Э.Э. В августе того же года брак был расторгнут из-за несходства характеров.
Наличие телесных повреждений на лице гражданина США А.Т. Дица подтвердить не могу, потому что не всматривалась.
С моих слов записано верно, мною прочитано.
Подпись: Сорокина Р.П.
Из рапорта старшего лейтенанта Боровкова Ю.Е. на имя вышестоящего руководства.
…установлено, что банком Восточно-Европейский банк был выдан беспроцентный кредит в 1 (один) миллиард рублей фирме «МИК» (генеральный директор Кантаури Р.Г). Третьего сентября сего года гражданин Кантаури Р.Г. позвонил старшему бухгалтеру банка гражданке Сорокиной Р.П. и выразил желание погасить кредит наличными. Что и исполнил частично около 16.00 того же дня, сдав в кассу банка 957.460.700 (девятьсот пятьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот) рублей наличными. Это подтверждается показаниями Сорокиной Р.П., кассира Собакиной З.И. и копией приходного ордера. В означенное время в помещении кассы находился гражданин США Диц А.Т., который лично присутствовал при сдаче гражданином Кантаури Р.Г. означенной суммы в кассу банка. Дождавшись, пока гражданин Кантаури Р.Г. покинет помещение кассы, гражданин Диц А.Т. начал в грубой форме требовать от кассира Собакиной З.И. выдать ему валюту в виде 262.318 (двести шестьдесят две тысячи триста восемнадцать) долларов США. При этом он бездоказательно кричал, что деньги, сданные в кассу гражданином Кантаури Р.Г., на самом деле принадлежат ему. Затем гражданин Диц А.Т. переместился в кабинет президента банка гражданина Махмудова Э.Э. и продолжал в хулиганской форме настаивать на своих требованиях. При этом им был нанесен банку значительный материальный ущерб в виде хрустальной пепельницы (одной), телефонного аппарата «Панасоник» (одного) и коллекционного чучела обезьяны гомодрил, подаренного банку сухумским зоопарком в лице директора зоопарка гражданина Луриа. Гражданину Дицу в деликатной форме объяснили, что он никак не может претендовать на получение валюты в вышеозначенной сумме, поскольку деньги в банк сдавал не он, а гражданин Кантаури Р.Г., и не с целью обмена, а в счет погашения задолженности. Но гражданин Диц А.Т. продолжал настаивать в хулиганской форме, допуская нецензурную брань на английском языке. В связи с окончанием рабочего дня гражданин Диц был выдворен из помещения банка.
Гражданину Дицу мною разъяснено, что имеющиеся у него претензии к гражданину Кантаури Р. Г. можно разрешить, обратившись в районный суд по месту проживания гражданина Дица или же по месту проживания гражданина Кантаури Р. Г.
Руководству банка мною разъяснено, что имеющиеся у них имущественные претензии к гражданину Дицу из-за нанесенного банку значительного материального вреда можно разрешить, обратившись в районный суд по месту проживания ответчика или по месту юридического адреса банка или по месту фактического нанесения имущественного вреда.
Заявление гражданина Дица о нанесении ему физических увечий службой безопасности банка свидетельскими показаниями не подтверждается.
Наличие лицензии на проведение банковской деятельности, лицензии на охранную деятельность и договора аренды мною проверено.
В связи с изложенным, возбуждение уголовного дела считаю нецелесообразным.
Подпись: ст. лейтенант милиции Боровков Ю.Е.