Роман Степаненко (Вега) — в 2003 году вместе с Liratto был задержан на Кипре и экстрадирован в США. В настоящее время находится в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center. Следствие длится уже девять лет, суда еще не было. Многие полагают, что в Америке такое невозможно, однако оказывается, что очень даже возможно. За время отсидки здорово улучшил свой английский, пять лет изучает японский. Окружен стопками книг и журналов, ведет обширную переписку, достиг успехов в йоге. Настроение бодрое, не сдается.
Артур Ляшенко (BigBuyer) — один из донов CarderPlanet, создатель и идейный вдохновитель конторы по производству контрафактных пластиковых карточек realplastic.org, в июне 2006 года был приговорен к шести годам тюрьмы и денежному штрафу. Освободился в 2007 году.
Алексей Строганов (Flint24) — модератор форума carder.org и «руководитель цеха по производству поддельных пластиковых карточек» для realplastic.org, в 2006 году был осужден на 6 лет лишения свободы. Освободился «по звонку» в 2008 году.
Герасим Селиванов (Gabrik) — один из участников синдиката realplastic.org, обвинялся в поставке дампов чуть ли не всем производителям контра фактного «пластика» на территории бывшего СССР. Долгое время находился в списке «самых разыскиваемых в России преступников», размещенном на сайте ФСБ (fsb.ru). В июне 2006 года был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Освободился.
Борис Дранкман (Nicron) — благодаря своей решимости избежал ареста в Беларуси. Женился, воспитывает ребенка. Проживает в России.
Michael Cheung Ho (Mondeo) — «бригадир» китайской триады, был задержан в Бельгии в 2004 году. Через год была арестована его жена Lam Tsz Kwan (Candy). Получили по шесть лет тюрьмы каждый. Отсидели по два года и были депортированы домой, в Гонконг, — в Европе понимают, что незачем за счет своих налогоплательщиков держать в тюрьме иностранных подданных.
Олег Бунас (Olegas) — владелец обменника электронных валют webmoney.by, в апреле 2005 года был приговорен к трем годам ограничения свободы («химии») за занятие незаконной предпринимательской деятельностью (обмен валют без соответствующей лицензии). В том же году против него, его подруги Юлии Горячевой и других сотрудников webmoney.by было возбуждено дело по обвинению их в создании подставных интернет-магазинов и «вбиве» в качестве оплаты «картона». Юля Горячева объявлена в розыск по линии Интерпола.
Александр Жданов (Lesik) — талантливый программист и создатель четырех интернет-пирамид, был задержан в 2004 году и приговорен к девяти годам тюрьмы. Наказание отбывал в исправительной колонии № 8, г. Орша. Освободился в 2008 году.
Дмитрий Голубов (Script) — был задержан в 2005 году в Одессе по подозрению в создании международной хакерской организации CarderPlanet, участники которой незаконно получили с американских банковских счетов не менее $11,4 млн. Провел в СИЗО всего полгода и был выпущен под залог в 100 тыс. гривен (около $20 тыс.), который внесли народные депутаты Владимир Макеенко и Владимир Демехин. При слушании в суде уголовное дело рассыпалось — не в последнюю очередь благодаря деньгам Скрипта и связям вице-президента Союза адвокатов Украины Петра Бойко. После освобождения основал и зарегистрировал Интернет-партию Украины. Один из приоритетов ее деятельности — борьба с преступностью. Утверждает, что идея создания партии и даже ее название пришли к нему во сне. Женат, воспитывает сына. К 2018 году планирует стать премьер-министром Украины.
Валид Агаев — один из подозреваемых в убийстве журналиста Пола Хлебникова, обвинялся в организации похищения азербайджанского бизнесмена Алиева, был признан виновным только в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ («незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия») и приговорен к максимальному наказанию в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Освободился.
Казбек Дукузов (Черный) — обвинялся в убийстве Пола Хлебникова. Вместе с другими фигурантами дела — Мусой Вахаевым и Фаилем Садретдиновым — был оправдан судом присяжных. Впоследствии оправдательный приговор был отменен Верховным судом РФ, а дело направлено на новое рассмотрение. Процесс был приостановлен в связи с исчезновением главного обвиняемого Казбека Дукузова, который, по версии следствия, стрелял в журналиста. Заказчиком убийства следствие назвало бывшего чеченского полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева, который был главным героем книги Хлебникова «Разговор с варваром».
Илья Сапрыкин (Postal) — в 2007 году был признан виновным в хищении из минских банкоматов $200 тыс. и приговорен к шести годам лишения свободы. Наказание отбывал в качестве баландера в отряде хозобслуживания минского СИЗО № 1 (Володарка). В 2010 году освободился по амнистии.
Артем Бурак — в 2006 году обвинялся в предоставлении бывшему однокурснику Илье Сапрыкину дампов с PIN-кодами и хищении с их помощью около $200 тыс. Признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому во время предварительного расследования и суда находился под подпиской о невыезде. На приговор не явился и был заочно осужден к шести годам лишения свободы. По новому обвинению, с учетом предыдущего срока, получил шесть с половиной лет колонии строгого режима. Освободился осенью 2012 года.
Владимир Боянков (Баян) — был арестован в Минске в 2007 года. Обвинялся в хищении $340 тыс. вместе с полковниками Новиком и Миклашевичем из управления «К» МВД РБ. Приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Виктор Боянков — брат-близнец Владимира Боянкова, осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Приговор отменен Верховным судом, дело направлено на новое рассмотрение.
Сергей Новик — полковник милиции, первый замначальника управления «К» МВД Республики Беларусь, обвинялся в злоупотреблении служебным положением и создании организованной преступной группы, в которую, помимо него, вошли полковник Миклашевич из того же ведомства, выпускник радиотехнического института Артем Бурак и братья-близнецы Боянковы. Согласно материалам дела, созданная и руководимая Новиком преступная группа с помощью поддельных пластиковых карт с PIN-кодами похитила из банкоматов около $340 тыс. Приговорен к восьми годам тюрьмы.
Андрей Миклашевич — полковник милиции, один из заместителей начальника управления «К» МВД Республики Беларусь, был признан виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорен к трем годам тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в правоохранительных органах. Оправдан два года спустя.
Александр Макаревич — майор милиции, следователь управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД г. Минска, получил должность замначальника следственного отдела управления «К», откуда его «ушли» сразу после ареста Новика и Миклашевича. В настоящее время работает в коммерческом банке. Мечтал дослужиться до генерала.
Александр Вовкулак — мой «заклятый друг», в 2004 году на одной из «разборок» в Киеве убил ножом одного и ранил другого бандита. От следствия и братвы скрывался в Москве. Был убит там же в 2008 году ударом «тупым предметом в область затылка». За несколько месяцев до этого неизвестные обстреляли его «мерседес», два пассажира погибли.
Максим Ястремский (Maksik) — продавец дампов и один из ключевых участников группировки Альберта Гонсалеса, был признан виновным во вмешательстве в работу компьютерных систем двенадцати турецких банков и осуществлении мошеннических операций с полученными данными. Приговорен в Турции к тридцати годам тюрьмы и штрафу в размере $23 тыс. Дважды пытался покончить с собой.
Александр Суворов (JonnyHell, lifestyle, Dantist) — был арестован в Германии 3 марта 2008 года и выдан в Соединенные Штаты, где ему — вместе с Ястремским и Гонсалесом — были предъявлены обвинения во взломе компьютерной сети ресторанов Dave&Buster’s, краже оттуда более 5 тыс. номеров кредитных карт и других преступлениях. Идет суд.
Стивен Уотт (Stephen Watt) — двадцатипятилетний сотрудник банка Morgan Stanley, обвинялся в создании пакетного сниффера, с помощью которого группировка хакеров под началом Альберта Гонсалеса украла данные более 100 млн кредитных и дебетных карт. Был приговорен к двум годам тюрьмы с последующим трехлетним испытательным сроком и выплате компенсации в пользу компании TJX в размере $171,5 млн. Наказание отбывает в федеральной тюрьме SeaTac, Сиэтл, США.
Хамза Заман (Humza Zaman) — тридцатитрехлетний системный администратор Barclays Bank, обвинялся в предоставлении группе хакеров под руководством Альберта Гонсалеса несанкционированного доступа к процессинговому центру Heartland Payment Systems, а также в «отмывании» для Гонсалеса $800 тыс. Был приговорен к сорока шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $75 тыс. На досрочное освобождение может претендовать не ранее чем через три года с момента заключения.
Джереми Джетро (Jeremy Jethro) — двадцатидевятилетний специалист по компьютерной безопасности из Бостона, обвинялся в получении от Альберта Гонсалеса $60 тыс. за 0day-эксплойт для браузера Internet Explorer. Следствие и суд не смогли установить, какую роль эксплойт сыграл в преступлениях Гонсалеса и использовался ли вообще. Был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере $10 тыс.
Альберт Гонсалес (soupnazi, segvec, j4guar17) — признал себя виновным в трех уголовных делах по обвинению его в краже более 200 млн. банковских карт из компьютерных сетей компаний TJX, Hannaford Brothers, Heartland Payment Systems и других, пошел на сделку с правосудием, раскрыв подробности всех своих преступлений, и согласился отдать государству $1,6 млн наличными, квартиру в Майами, BMW, несколько часов Rolex и даже бриллиантовое кольцо от Tiffany, подаренное им его девушке. За это федеральная прокуратура просила для него наказания в виде пятнадцати-двадцати пяти лет лишения свободы (в противном случае грозило пожизненное). Адвокаты настаивали, что их двадцативосьмилетний клиент страдает аутизмом и интернет-зависимостью, все преступные действия совершал под воздействием ЛСД, марихуаны и кетамина и вообще не отдавал себе отчета в том, что делает, однако, учитывая масштаб развернутых Гонсалесом афер, поверить в это было непросто. «Я понимаю, что дорога к дому будет долгой», — сказал Альберт перед оглашением приговора.
Федеральный суд приговорил его к двадцати годам тюремного заключения и штрафу $10 тыс.
Кристофер Скотт (Christopher Scott) — «правая рука» Гонсалеса, получил доход свыше $400 тыс., которые истратил на аренду лимузинов, шумные вечеринки, покупку драгоценностей и дома за $400 тыс. Согласился помочь в расследовании (иначе мог провести в тюрьме остаток своих дней) и был приговорен к семилетнему сроку заключения.
Дэймон Патрик Туи (Damon Patrick Toey) — сообщник Гонсалеса и главный свидетель обвинения против него, был арестован в мае 2008 года.
«Сдал» Гонсалеса и тем самым помог раскрыть «самую сложную и крупную кражу персональных данных за всю историю США». Мог быть приговорен к двадцати двум годам тюрьмы, однако прокуратура приняла во внимание его активное сотрудничество со следствием и запросила всего шесть лет тюрьмы и штраф в $100 тыс. Федеральный суд Бостона приговорил Туи к пяти годам тюрьмы и трем годам испытательного срока после освобождения, а также к штрафу $100 тыс.
Макс Вижн (Max Vision, Макс Рэй Батлер, Iceman, Generous, Digits, Aphex) — один из известнейших хакеров современности и владелец форума CardersMarket, был арестован в 2007 году и спустя три года приговорен к тринадцати годам тюрьмы за кражу 1,8 млн кредитных карт, 1,1 млн из которых были украдены путем взлома POS-терминалов, установленных в американских ресторанах. Убытки финансовых институтов составили $86,4 млн. В свете признания вины по всем пунктам обвинения, а также «широкого и ценного содействия следствию», оказанного Батлером после его ареста, прокуратура попросила приговорить его к тринадцати годам тюрьмы (изначально грозило от тридцати лет до пожизненного). Помимо этого он должен выплатить пострадавшим банкам компенсацию в размере $27,5 млн — их затраты на перевыпуск 1,1 млн украденных карт. Рассчитывать на досрочное освобождение Макс может не ранее чем через одиннадцать лет с момента заключения.
Владислав Хорохорин (BadB) — «один из пяти главных киберпреступников мира», был задержан в Ницце 7 августа 2010 года и экстрадирован в США. Имеет двойное — украинско-израильское — гражданство. Обвиняется в мошенничестве, незаконном доступе к банковским счетам и продаже конфиденциальной информации. Позже к обвинениям добавилось участие Хорохорина в «крупнейшей по числу участников, координации и разовому ущербу кардерской атаке в истории» — 8 ноября 2008 года сразу после полуночи (по Eastern Time) армия дропов, вооруженная дубликатами «зарплатных карт» Royal Bank of Scotland, одновременно извлекла из более двух тысяч банкоматов в сорока городах мира $9,5 млн. По данным следствия, Хорохорин получил $125 тыс. в банкоматах Подмосковья. В случае признания виновным ему грозит двенадцать лет лишения свободы и штраф в размере $500 тыс. Такое же наказание он может получить за участие в афере с RBS.
Сергей Сторчак (Fidel) — администратор форума carderportal.org, был задержан 8 мая 2010 г. в аэропорту Нью-Дели, Индия, и передан Соединенным Штатам. Обвиняется в продаже дампов на ряде интернет-форумов, в частности на моем DumpsMarket. Согласился сотрудничать со следствием, поэтому срок наказания, который его ожидает, — всего около трех лет лишения свободы.
Дмитрий Бурак (Leon, Graph, Wolf, Leo Kurochkin) — мой брат, самое разыскиваемое лицо в мире, по версии Секретной службы США.
Райан Книсли (Ryan Knisley, Sonelao, Surfrider, Mr.Towellie, Richard Druc) — с 7 августа 2006 года и по настоящее время — специальный агент Секретной службы США. Скрываясь под личиной покупателя дампов, втирается в доверие к кардерам, совершает контрольные закупки, что и становится основой для последующих обвинений. Причастен к арестам Maksik, JonnyHell, Фиделя, BadB и меня.
Катя Елисеева — некоторое время была моей женой. Основала дизайн-студию (интерьеры, ландшафтный дизайн, проектирование любой сложности) Mart (www.mart-design.by).