Величайшее бедствие ХХ века

Организованная преступность признана ООН одним из величайших бедствий XX в. Мафия распространила свое влияние за пределы национальных границ и национальных юрисдикций, что затрудняет эффективную борьбу с ней. В некоторых районах мира организованная преступность, превратилась в мощный фактор социально-политической нестабильности и параллельную государству систему управления обществом.

За последние десятилетия сфера деятельности мафии значительно расширилась. К традиционному для нее наркобизнесу добавилась незаконная торговля оружием, особенно в «горячих точках» планеты. Нельзя также исключить опасность того, что организованные преступные группы могут получить доступ к ядерному оружию и расщепляющимся материалам. Как показывают события последних лет, главным источником опасности в любой момент могут стать традиционные очаги напряженности. Новый военный переворот в Пакистане, объявившем в 1998 г. о создании собственной ядерной бомбы, по своей потенциальной опасности может перевесить любые абстрактные угрозы со стороны «мафий районного масштаба» по захвату ядерных объектов.

Исходя из данных, полученных экспертами ООН, есть основания полагать, что организованная преступность занимается также незаконным захоронением токсических отходов. Законное проведение подобных операций затруднено активным вмешательством экологических организаций, многочисленных движений и партий «зеленых». А мафиозные структуры за солидное вознаграждение организуют сброс таких отходов в международных водах. Добавим к этому контрабанду трансплантатов с использованием в качестве доноров бедняков, кражи и фальсификацию кредитных карточек… Масштабы деятельности международной мафии поистине безграничны.

 

Есть ли «русская мафия» в Америке?

По мнению бывшего первого заместителя директора Федеральной службы налоговой полиции РФ В. И. Волковского, русской организованной преступности как таковой в Америке нет, есть международные конгломераты, сообщества, в которых участвуют и русские. Как могут русские самостоятельно действовать на территории чужой страны, не имея поддержки со стороны местных мафиози? У американцев официально признаны итальянская мафия, китайская, пуэрториканская, даже нигерийская, а вот русская — нет. Но американцы правильно делают, что ставят перед собой этот вопрос и торопятся своевременно создать такие условия, чтобы она там и не появилась. В. Волковский считает, что вслед за бизнесменами из Европы и Америки, которые быстро усвоили, что у нас созданы неплохие условия для размещения иностранного капитала, приобретения недвижимости, ценных бумаг, предметов роскоши в Россию потянулись международные мошенники всех мастей. Каждая пятая зарубежная или совместная фирма, которая действует на территории России, в той или иной степени связана с криминальными структурами. Подобную статистику в отношении российских фирм, действующих на территории США, ФБР привести не может. У большинства фирм, которые имеют общий капитал в России, отмечаются попытки сокрытия доходов, попытки уйти от уплаты налогов. Даже респектабельная немецкая фирма строительных материалов «Кнауф» попыталась одну статью доходов выдать за другую, дело дошло до суда. Недавно была завершена оперативная разработка компании «Джонсон и Джонсон Лтд», в деятельности которой выявлены грубые нарушения действующего российского налогового законодательства. Общая сумма неуплаченных только данной фирмой налогов с учетом штрафных санкций составила около 20 млн долл. США. В отношении директора компании и главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело. Финансовой основой организованной преступности на Западе становятся средства, сокрытые от налогообложения. В частности, от проституции, незаконной продажи наркотиков и т. д.

 

«Русская» мафия «по-балтийски»

Начальник криминальной полиции Латвии Валдис Пумпурс считает, что сегодня в Латвии действуют четыре-пять международных организованных преступных группировок с участием выходцев из России. Для «прокручивания» общих дел конкурирующие банды всегда могут договориться. Между ними нет той вражды, что наблюдается, скажем, в Литве, где до сих пор гремят бандитские войны. Латвийская организованная преступность, возглавляемая не более чем десятью авторитетами, занимается преимущественно контрабандой, наркоторговлей, отмыванием «грязных» денег и кражей автомашин. По мнению других экспертов, в Латвии действуют около 20 преступных группировок.

В Литве насчитывается около 30 организованных преступных группировок. Крупные в свое время структуры — вильнюсская и каунасская бригады — теперь раскололись на мелкие группы. В отличие от латвийских, они более стабильны и ненавидят друг друга.

Лидеры преступного мира Литвы уже давно поделили сферы влияния. Главным источником прибыли для клайпедских бандитов служит наркобизнес, а партнеров по нему следует искать в Латвии. Литовские полицейские признали, что дельцы наркобизнеса наладили тесные контакты без посредников с Латинской Америкой, из-за чего Литва все чаще используется для транзита наркотиков.

Опасная тенденция прослеживается в Паневежисе, где свирепствуют группировки так называемых «отморозков» — молодых людей, отличающихся крайней жестокостью и ни в грош не ставящих ни воровской закон, ни уголовных авторитетов.

В Эстонии насчитывается до 7 бандитских группировок. Бандиты «восточной» ориентации грубее, и их преступлениям не хватает утонченности. Работа же «западников» связана преимущественно с отмыванием «грязных» денег, мошенничеством и другими проявлениями «беловоротничковой» преступности. Вместе с тем, по утверждению министра внутренних дел Эстонии Тармо Лоодуса, в Эстонии нет организованной преступности. До тех пор, пока эстонские суды не подтвердили ни одного факта организованной преступности, невозможно официально говорить о ее наличии в Эстонии, заявил Лоодус, выступая на заседании Парламента. Однако часть парламентариев не согласилась с точкой зрения министра. Член Центристской фракции Койт Пикаро проинформировал министра, что подразделения подведомственного МВД Департамента полиции Эстонии занимаются расследованием организованной преступности. «Если этого вида преступности нет, то чем же они заняты?», — спросил Пикаро.

Во всех странах Балтии считают, что значительное влияние на ситуацию в них оказывает российская организованная преступность. Российские бандиты используют эти страны как «катапульту» для проникновения в Западную Европу и США, где они уже сумели найти общий язык с итальянской мафией. Например, в Литве действия части бандитов координируют «кураторы», назначенные лидерами российского преступного мира.

 

«Русские» мафиози с украинскими паспортами

Когда большое жюри суда Сан-Франциско выдвинуло в июле 2001 г. против бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко обвинение в отмывании на территории Соединенных Штатов денег, похищенных на Украине, разговоры о влиянии «русской мафии» на экономику США вновь активизировались, хотя Лазаренко лишь с очень большой натяжкой можно признать «русским» мафиози.

Лазаренко бежал с Украины в США в феврале 1999 г. после того как Генеральная прокуратура Украины обвинила его в том, что он украл из госказны около 2 млн долл. В 1996 г. он был назначен премьер-министром Украины нынешним Президентом Леонидом Кучмой и занимал эту должность 13 месяцев.

У правительства США к Лазаренко были свои претензии — он признан виновным в сговоре с целью перевода 114 млн долл. из сомнительных фондов на счета американских банков и брокерских контор с целью сокрытия преступного происхождения этих денег.

До этого момента Лазаренко обвинял Президента Кучму в попытке «заткнуть рот» политической оппозиции. В США Лазаренко попросил политического убежища, но его просьба была отклонена сразу же после того, как Швейцария потребовала его экстрадиции.

Конфискации подлежит 41-комнатный дом Лазаренко в Новато на севере Сан-Франциско, а также другая собственность на сумму не менее 21,7 млн долл. Нелегальное происхождение этих денег уже доказано.

О «русской» мафии говорили и тогда, когда в Гданьске начался беспрецедентный для польской судебной практики процесс над девятью членами «клуба наемных убийц», на счету которого были десятки заказных убийств и покушений на убийства с использованием взрывных устройств, рэкет, причинение тяжкого вреда здоровью.

Главный подозреваемый по делу «клуба наемных убийц» — нелегально проживающий в Польше гражданин Украины Сергей Сенькив, известный в преступных кругах как Санитар. Ему инкриминируют убийства трех боссов организованных преступных группировок, действующих на балтийском побережье страны, и три покушения на известного бизнесмена, занимающего, по данным еженедельника «Wprost», 38-е место среди 100 самых богатых граждан Польши.

 

Глухонемая «русская» мафия во Франции

Операция, в ходе которой была разгромлена преступная организация, занимавшаяся работорговлей, рэкетом и эксплуатацией нелегальной рабочей силы из стран СНГ, проведена усилиями более чем 100 французских сыщиков. Эта организация была названа «черной мафией», потому что основной статьей ее доходов была эксплуатация «по-черному» глухонемых (!) нелегальных иммигрантов из России, Украины, Молдавии и Белоруссии. Руководители «черной мафии», действовавшей практически во всех странах Западной Европы, также были глухонемыми.

Все началось с того, что в комиссариат парижской полиции позвонил неизвестный и сообщил о том, что в ближайшие дни ожидается нелегальный завоз во Францию группы глухих, рекрутированных в России и Украине. Информатор сообщал, что они приедут с туристическими визами и будут внедрены в сферу проституции и рэкета. Позднее подтвердилось, что уже несколько лет в странах СНГ действует тайная сеть, вербующая глухонемых и отправляющая их на заработки за границу: инвалидам обещают хорошо оплачиваемую работу и поддержку благотворительных организаций, а на самом деле превращают их или в бессловесных рабов, или в вышибал-рэкетиров.

Контроль за факсовыми аппаратами глухих мафиози позволил выяснить «пирамидальную» структуру «черной мафии»: рядовые рабы знали только имена своих начальников, те были знакомы со своими «лейтенантами», которые держали контакт лишь с «полковниками», имевшими право общаться непосредственно с высоким руководством. Жили глухонемые в кемпингах или в третьеразрядных отелях, но имели немалые доходы. Только в одной из таких гостиниц жандармы нашли более миллиона франков. Как выяснилось, это был сбор всего лишь одного дня (!).

Последние несколько лет Францию регулярно посещал Леон Джикия, глухонемой «вор в законе» по кличке Лео. Целью его парижских вояжей были криминальные контакты с представителями русскоговорящей общины. После убийства Лео в 1997 г. к власти в преступной группировке инвалидов пришли «воры в законе» Немо и Мао, которые сосредоточили внимание на участии глухонемых в рэкете, проституции и торговле наркотиками за границей, в том числе и во Франции. Кроме того, глухонемые гангстеры имели и вполне легальный бизнес. Это торговля ширпотребом и азбукой для глухонемых на разных языках. Широко распространенный в странах СНГ и дальнем зарубежье, имеющий налоговые льготы, этот бизнес приносит большие прибыли.

Новые формы организованной преступности привели к росту объемов и совершенствованию процедур отмывания «грязных» денег, полученных криминальными путями. Организованная преступность упрочила свои позиции во всех странах СНГ, переживающих сложные политические и экономические преобразования. Новые антикриминальные структуры этих стран нередко не располагают ни необходимыми средствами, ни достаточным практическим опытом, чтобы успешно противостоять транснациональной организованной преступности. И здесь весьма ценен зарубежный опыт борьбы с ней, особенно с коррупцией в государственном аппарате. Именно поэтому автор данной книги счел необходимым познакомить читателя с некоторыми материалами, характеризующими практику и законодательную базу защиты общества от социально опасной деятельности мафиозных структур и в ряде зарубежных стран.

 

Бой по обе стороны океана

Молчание гарантирует жизнь любому из причастных к преступлениям. Но разве такое молчание не есть пожизненное заключение, на которое добровольно обрекает себя каждый, кто попал в орбиту мафиозного влияния? Однако молчание — не только проявление страха, но и результат того, что каждый, кто даже косвенно связан с мафией, ставит ее законы выше законов общества и государства. А это как раз крайне опасно для самого государства и весьма прискорбно для правосудия. В этом легко убедиться: по большинству дел, затрагивающих мафию, в Италии выносятся оправдательные приговоры «за недостаточностью улик». «Омерта» действует…

Этому во многом помогает позиция судов. Часто также дела прекращаются лишь потому, что обвиняемый отказывается от своих показаний, сделанных во время предварительного следствия или ранее во время суда. Мол, вынужден был признаться в преступных действиях под угрозой физического насилия со стороны полиции. Доказательств тому, как правило, не приводится. Однако суд дело прекращает. Между тем итальянское право различает два типа доказательств: полное и достаточное. Согласно первому можно выносить приговор; второе же дает основание для продолжения судебного следствия, но не для прекращения его. Нередко именно так поступают при рассмотрении дел, связанных с мафией.

Этой особенностью судопроизводства объясняются случаи, когда из материалов итальянской парламентской Комиссии по борьбе с мафией исчезали важные показания и судейские документы. Административные и политические посты в стране, вплоть до министров, достаточно часто занимают лица, о связях которых с мафией знают все. Обычный аргумент: нет доказательств. К примеру, в 1972 г. в состав Комиссии по борьбе с мафией вошел депутат парламента, на которого в той же комиссии уже давно было заведено досье!

На своей родине, в Италии, до недавнего времени мафия открыто сосуществовала как с юстицией, так и с политиками. Есть факты о ее влиянии на избирательную кампанию. Эксперты парламента Италии первыми открыто заявили, что коррупция в органах государственной и муниципальной власти страны достигла беспрецедентных масштабов, а среди самих коррумпированных чиновников возникла корпоративная сплоченность и стал действовать закон «омерты» («обет молчания»).

Как отмечалось в одном из отчетов рабочей группы Комиссии по борьбе с мафией парламента Италии, в стране существует настоящий «рынок голосов», используемый преступными синдикатами в своих целях при проведении выборов в высшие и местные органы власти. Наиболее широко эта практика была распространена на Сицилии и в других южных итальянских областях (Калабрии, Кампанье и Апулии), где позиции мафии традиционно были сильны, а коррумпированность госаппарата не имела аналогов в мире. Только в Неаполе и его окрестностях (административная область Кампанья) свыше 300 тыс. человек были так или иначе связаны с мафиозными организациями.

Активизации организованной преступности в Италии во второй половины 80-х гг. прошлого века способствовали тяжелый кризис в представительных институтах власти, начиная с парламента, концентрация политической, финансовой власти и средств массовой информации в руках немногочисленной группы лиц. Одновременно произошло сращивание преступных синдикатов с тайными организациями, стремящимися определять внутреннюю и внешнюю политику страны. В частности, членами тайной масонской ложи «П-2» были крупные мафиози, коррумпированные государственные чиновники и видные политики.

Впервые новый вид особо опасного преступления — «создание группировки мафиозного типа» — был определен в Италии Законом № 646 от 13 сентября 1982 г. Этим законом, в частности, была учреждена парламентская комиссия по изучению феномена мафии. Обсуждение проекта закона в парламенте сопровождалось резким сопротивлением преступных синдикатов. Мафия пошла на убийство депутата Пиа Ла Торре, внесшего законопроект на рассмотрение парламента, и генерала карабинеров Далла Кьеза, активно выступавшего за его принятие.

В соответствии с Законом № 646 Уголовный кодекс страны был дополнен ст. 416-бис, предусматривающей ответственность за организацию и участие в группировках мафиозного типа (минимальное наказание — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, максимальное — 20 лет). Во многих случаях по ст. 416-бис коррумпированные чиновники стали подвергаться уголовному преследованию наряду с главарями и членами мафиозных структур.

Борьба с организованной преступностью и связанной с ней коррупцией стала рассматриваться в Италии как важный фактор обеспечения национальной безопасности. При этом был применен комплексный подход, о чем свидетельствуют продолжающаяся и сегодня активная правотворческая деятельность на общегосударственном и региональном уровнях, реформа правоохранительных органов и совершенствование форм и методов их работы.

В 80–90-х гг. ХХ столетия полномочия правоохранительных органов в Италии были значительно расширены. Так, согласно ст. 350 Уголовно-процессуального кодекса, принятого в 1989 г., лица, задержанные с поличным на месте преступления, могут быть подвергнуты немедленному допросу без присутствия адвоката. В соответствии с Законом № 203 от 12 июля 1991 г. «Срочные меры борьбы с организованной преступностью, а также улучшение административной деятельности и гласности» упрощена процедура получения разрешения на прослушивание телефонных разговоров лиц, подозреваемых в связях с мафиозными организациями, а срок санкционированного прослушивания увеличен до 40 суток.

В мае 1991 г. в Италии был принят Закон № 164 «Срочные меры по роспуску коммунальных и провинциальных советов и других местных органов в случае их связи с организованной преступностью мафиозного типа». Согласно ст. I этого Закона коммунальные и провинциальные советы (т. е. выборные органы власти) подлежат роспуску, если имеются доказательства прямой или косвенной связи их депутатов с преступными синдикатами.

В соответствии с итальянским законодательством c декабря 1991 г. не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты областных и местных советов или назначены в исполнительные органы власти лица, подозреваемые или обвиняемые в причастности к организациям мафиозного типа, в распространении наркотиков, изготовлении или торговле оружием, хищении государственной собственности, растратах, вымогательстве и коррупции. К моменту подачи списков кандидатов в областные, провинциальные и коммунальные органы власти каждый претендент должен подтвердить свою непричастность к указанным преступлениям.

В том же Законе № 646 содержатся положения, разрешающие проверку банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к группировкам мафиозного типа, и расследование их операций по продаже недвижимости. Правоохранительные органы Италии наделены правом вести изучение образа жизни, материального положения, источников доходов граждан, подозреваемых в принадлежности к преступным синдикатам, и членов их семей (жена, дети). Проверке подлежат также физические и юридические лица, чьим имуществом и средствами подозреваемые могут прямо или косвенно, полностью или частично воспользоваться. Прокуратура и полиция имеют право требовать от государственных учреждений, нотариальных контор, банков, общественных организаций документы, касающиеся имущественного положения и источников доходов подозреваемых.

Чтобы воспрепятствовать включению в обращение денежных средств, полученных незаконным путем, в 1989 г. в Италии был принят закон о деятельности финансово-кредитных институтов страны. В нем предусматривается, в частности, учет всех лиц, осуществляющих финансовые операции объемом свыше 10 млн итальянских лир (около 8 тыс. долл. США). Хранящиеся в банках сведения на владельцев чековых книжек (независимо от размера вклада) по требованию сотрудников правоохранительных органов должны предоставляться в их распоряжение.

Результаты интенсивного обновления законодательства о борьбе с организованной преступностью в сочетании с политической волей к вытеснению мафии из всех жизненно важных сфер итальянского общества не замедлили сказаться. По оценкам многих, в том числе российских, экспертов, Италия стала на время бесспорным лидером в борьбе с мафией.

Об этом говорит не столько то, что уголовному преследованию за связи с мафией подвергнуты 6 бывших премьер-министров и десятки депутатов (из которых, кстати, почти 30 покончили жизнь самоубийством), сколько то, что сегодня тысячи итальянских детей на Сицилии и в других традиционных «родовых гнездах» мафии учатся в десятках великолепных дворцов, конфискованных у членов мафиозных группировок и переоборудованных под муниципальные школы.

Тем не менее в настоящее время в правительственных кругах нынешней Италии полезность этой крупнейшей антимафиозной кампании ХХ в., получившей название операции «чистые руки», поставлена под сомнение.

А теперь мысленно перенесемся через Атлантику. Как известно, почти все крупнейшие американские гангстеры вышли из сицилийской колыбели. Но по масштабам деятельности, по степени организованности и по влиянию на власть они даже превзошли своих прародителей.

Правда, сегодня встретить живых итальянских мафиози на улицах Нью-Йорка почти невозможно. А ведь всего каких-нибудь лет десять назад они собирались тут в маленьких ресторанчиках, чтобы обсудить свои дела: в лакированных башмаках, шелковых костюмах, с золотыми перстнями, словно в знаменитом фильме «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы. Теперь же «Коза Ностра» ушла в подполье: за последние пять лет около трехсот членов семи наиболее влиятельных мафиозных семей попали за решетку. И упрятать их туда помогли так называемые законы РИКО — целая система федеральных законов о борьбе с рэкетом, давлением (в частности, на профсоюзы и власть), коррупцией, организованной преступностью. РИКО, кроме всего, предусматривает суровое наказание за принадлежность к преступным группам и за участие в организованном преступном бизнесе.

Внедрение агентов ФБР в ряды мафии, усиление слежки и прослушивания вынудили «крестных отцов» принимать экстренные меры по укреплению собственной безопасности. Теперь члены «семьи» Дженовезе в целях конспирации даже на деловые встречи ездят, лежа на полу автомобиля. В «семьях» запрещено называть имена их членов — только клички. «Солдаты» — рядовые члены «Коза Ностра» порой даже отказываются получать повышение и становиться «капо» — руководителями отрядов, так как боятся преследований со стороны ФБР. Вместе с тем ФБР признает, что в ближайшие годы покончить с «семьями» нью-йоркской мафии вряд ли удастся: очень крепко они держатся друг за друга, слишком глубокие корни эти группировки пустили в американское общество.

Так, «семья» Дженовезе специализируется на казино и вымогательстве. Она, как правило, получает крупные банковские займы и муниципальные подряды на строительные работы и уборку мусора. Кроме того, собирает дань на крупнейшем, Фултонском, рыбном рынке Нью-Йорка. Дисциплина в этом «семействе» такова, что оно пока недоступно для внедрения агентов ФБР. Система отбора новичков — самая суровая в итальянской мафии: прежде чем стать рядовым «солдатом», надо пройти годичный испытательный срок.

«Крестный отец» этой «семьи» Винсенте Джиганте до недавнего времени открыто жил в городе вместе со своей матерью и вел себя как городской сумасшедший. «Если кто и живет, — заметил один из крупнейших мафиози, давая показания в суде, — так это “семья” Дженовезе, ибо она не ослабела молодыми лидерами, чья жадность порождает предательство».

ФБР видит свою главную задачу в раскрытии финансовых связей, счетов и состояний мафии. «Нам потребуется еще лет десять, — сказал не так давно на пресс-конференции представитель ФБР, — чтобы свести их к уровню уличных банд». «Одновременно, — добавил представитель по борьбе с организованной преступностью Нью-Йорка, — обществу предстоит перестроить работу профсоюзов и городского управления, чтобы новые мафиози не пришли и не заняли место итальянцев».

В США давно осознали: чтобы антимафиозные действия были эффективны, необходимо объединять усилия правительственных органов, деловых кругов и широкой общественности.

Тесному сотрудничеству между правоохранительными органами придается приоритетное значение на федеральном уровне и на уровне штатов. Кроме того, изыскиваются необходимые денежные средства, готовится персонал. В этой системе мер против мафии ключевое место отводится разработке уголовного и гражданского законодательства, в соответствии с которым предусмотрена ответственность за организованную преступную деятельность.

В современных демократических государствах сложилась определенная система мер по борьбе с коррупцией. Эта система основана на признании того, что «каждый гражданин имеет право на честное исполнение государственным служащим своих обязанностей», на то, что «его дела будут решаться честно, эффективно и без задержек». Указанный принцип в качестве основополагающего провозглашается в нормативных документах, определяющих статус государственной службы в таких странах, как США, Великобритания, Франция и ФРГ. Тем самым отклонение государственного служащего от честного исполнения своих обязанностей рассматривается как нарушение прав гражданина, а коррупция ставится в ряд преступлений, посягающих на фундаментальные основы правового общества.

Меры по борьбе с коррупцией в этой связи стали важной составной частью общего механизма правового обеспечения социальной стабильности в условиях демократического государства.

Стержень системы защиты от коррупции — выделение и юридическое оформление государственной службы как особого вида деятельности со своими четко очерченными границами и корпусом служащих, обязанных подчиняться особым жестко контролируемым этическим и дисциплинарным нормам. Эти нормы оформлены в виде специального государственного акта, своего рода «кодекса чести чиновника», и дополнены механизмом административного контроля за их соблюдением со своей шкалой дисциплинарного воздействия.

В Соединенных Штатах такими нормативными актами являются «Принципы этичного поведения правительственных чиновников и служащих».

В США уже свыше четверти века действует Закон о контроле над организованной преступностью. Он предусматривает статус неприкосновенности для некоторых свидетелей, обеспечение средств защиты и жилья правительственным свидетелям. Это чрезвычайно важно для успешной работы по изобличению и наказанию главарей и членов преступных синдикатов. В РИКО есть глава, касающаяся коррумпированных организаций, находящихся под покровительством рэкетиров.

Этот и другие законы стали главным оружием федеральных властей США в борьбе с организованной преступностью. Так, антитрестовский закон Шермана запрещает соглашения, сговоры или комбинации, ограничивающие торговые операции между штатами или в сфере внешней торговли. Почему? Да потому, что именно право запрещать создает почву для получения взяток. Закон Шермана предусматривает как уголовные так и гражданские санкции. Более того, собственность, приобретенная или удерживаемая в нарушение закона, может быть конфискована по решению суда.

Закон Клейтона запрещает определенные действия в бизнесе, устраняющие конкуренцию. Предусмотрены и соответствующие наказания. Входящий в этот закон в качестве составной части закон Робинсона-Патмана запрещает дискриминационную политику в отношении цен на товары и услуги.

Закон Гоббса квалифицирует рэкет как преступление — грабеж и вымогательство, попытки такого рода или сговор с этой целью, затрагивающие коммерцию, а также угрожающие насилием любому лицу (собственности).

Другие разделы Закона предусматривают наказания за перевозку между штатами или через границу атрибутов для заключения пари и игорного бизнеса.

Во многих западных государствах в течение последних 50–70 лет разрабатываются программы борьбы с преступностью, в том числе организованной. Они включают в себя, в частности, вопросы дальнейшего развития правовой основы этой борьбы, укрепления соответствующих подразделений полиции, повышения эффективности их деятельности, применения электронных средств прослушивания переговоров лиц, подозреваемых в причастности к преступным группировкам, а также и урегулирования проблем, связанных с источниками информации в мафиозных группах, обеспечение безопасности и прав свидетелей.

Национальные программы, как правило, ориентированы на тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Так, при создании Европола было предусмотрено образование специализированного Центра по обмену информацией о незаконной торговле наркотиками и европейской информационной системы розыска. В борьбе с наркомафией Соединенные Штаты и государства Западной Европы проводят линию на обеспечение доступа своим специализированным учреждениям непосредственно на территорию интересующих их стран. Это, например, предусмотрено секретным соглашением между США и некоторыми латиноамериканскими государствами. Посольства США в странах — производителях наркотиков имеют в своем составе специалистов Управления по контролю за наркотиками для координации двустороннего сотрудничества.

Такого рода опыт, безусловно, был бы весьма полезен и для России.

В 1997 г. Соединенные Штаты Америки приступили к реализации идеи подготовки специализированных кадров для национальных органов по борьбе с организованной преступностью в Восточной Европе и государствах, ранее входивших в США, учредив при поддержке венгерской стороны Международную Академию правоохранительных органов (ILЕA) в Будапеште. Эта Академия уже выпустила несколько сотен специалистов в области борьбы с транснациональной организованной преступностью (в ней прошли подготовку и несколько сотен россиян). Вместе с тем первые годы работы ILЕA показали, что двухмесячная подготовка по программе мало чем отличается от программ среднего специального учебного заведения милиции в России, и для тех, кто имеет высшее юридическое университетское или специализированное образование, явно недостаточно эффективна.

 

Меры против коррупции в государственном аппарате

Вначале — несколько фактов, заимствованных из газетной хроники западных стран.

Бразилия: Бразильское отделение известного автомобильного гиганта «БМВ» оказалось вовлечено в коррупционный скандал, который вывел компанию на первые страницы ведущего экономического журнала «Экзем». М. Турвитт, президент «БМВ — Бразилия» в Сан-Паулу, был уволен по подозрению в коррупции. Турвитт, который занимал должность три года, был обвинен в требовании «комиссионных» у предпринимателей, которые хотели открыть новые представительства «БМВ» в стране. Утверждают, что предпринимателям предлагалось перевести платеж в Нью-Йорк в несуществующую консалтинговую фирму.

Китай: К 16 годам заключения за взяточничество был приговорен Чен Кси Тонг, бывший мэр и партийный руководитель Пекина — самый высокопоставленный чиновник, наказанный за время пятилетней кампании, когда сотни тысяч чиновников были проверены и многие привлечены к ответственности или казнены. С 1992 г. Коммунистическая партия исключила из своих рядов более чем 121 500 чиновников (!) за подкуп, растраты и неоправданные расходы за общественный счет.

В начале 2000 г. правительство Китая направило в город Сиамень более 1000 инспекторов для расследования деятельности крупнейшей в стране контрабандной сети. Главный обвиняемый, бизнесмен из Сиаменя Лаи Чангксинг, тесно связанный с местными властями, обвиняется в финансовых махинациях и сокрытии сотен миллионов долларов. Сам Чангксинг в настоящее время скрывается за границей, но по делу задержано более 200 представителей местных властей, которые будут выступать как в качестве свидетелей, так и в качестве обвиняемых.

Казахстан: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал коррупцию «одним из самых опасных явлений сегодняшнего дня». Согласно данным Агентства «Рейтер» в обращении к народу он сказал, что борьба с коррупцией была необходима для восстановления «веры в государственные структуры». Информационное агентство также сообщило, что «Назарбаев, чей зять возглавляет налоговую службу и чья дочь руководит главным телевизионным каналом, сказал, что он будет искоренять неправильное использование личностных отношений». Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Алнур Мусаев сообщил парламенту, что в данное время расследуется более 300 случаев коррупции, в которых фигурируют судьи, губернаторы, общественные прокуроры и полицейские.

Южная Корея: Южнокорейский генерал армии и трое офицеров были арестованы в результате быстро развивающегося скандала вокруг взятки, как проинформировал нас министр обороны. И сейчас, пытаясь докопаться до самых корней взяточничества, по приказу Президента Ким Дэ Юнга осуществляется расследование в отношении еще 400 человек, подозреваемых в даче или получении взяток, для того чтобы помочь отпрыскам богатых и влиятельных людей избежать 26-месячной службы в армии. Список подозреваемых включает в себя 7 действующих и 6 отставных генералов.

Германия: Министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель и министр финансов одной из земель получили большие гонорары, переведенные в правительственный банк, за публичные выступления. В то время как Кинкель пожертвовал 12 000 долл. США своего гонорара своей Либеральной партии, министр экономики земли Баден-Вюртемберг Герхард Мэйер-Форфельдер оставил свой гонорар в 3000 долл. США себе. Когда стал разбираться данный случай, выяснилось, что министр дополнительно зарабатывает 18 тыс. долл. США ежегодно, занимая должности в других организациях, владельцем которых является земля. Это противоречит распоряжению премьер-министра земли Эрвина Тойфеля, которое говорит о том, что все доходы, превышающие 7000 долл. США, должны быть оглашены и переданы в казну.

Италия. Участники опроса считают, что система коррупции еще не вскрыта полностью. Согласно опросу 93 % населения Италии убеждены, что система коррупции страны не окончательно вскрыта и что существуют области, где коррупция еще не изучена. Области, где коррупция развита особенно сильно, — политика и общественное администрирование, вслед за ними идет бизнес. Юриспруденция и гражданское общество считаются наименее затронутыми. 85 % респондентов считают, что взяточничество очень дорого стоит простому гражданину, и 76 % из них не чувствуют себя защищенными государственными органами. И, наконец, для более чем половины населения коррумпированность как преступление остается безнаказанной. Результаты опроса были оглашены во время круглого стола, организованного ТИ — Италия, на котором были представлены: итальянский парламент, магистраты, Европейский союз и негосударственные организации. Также была подчеркнута необходимость более тесных контактов между организациями и гражданами.

Румыния: Георг Данилеску, бывший министром финансов и представлявший Национальную либеральную партию (НЛП) в кабинете Теодора Столояна, был обвинен во взяточничестве и вымогательстве. По информации Генеральной прокуратуры, Данилеску использовал деньги из инвестиционного фонда, которые он затем направлял на собственные нужды или в интересах фирм, акциями которых он владел. Данный инвестиционный фонд был закрыт в марте 1996 г., и вкладчики понесли огромные убытки.

Турция. Организатор расследования коррупционных связей в высших эшелонах власти Турции бывший министр внутренних дел страны Садеттин Тантан вышел из правительства и Партии отечества. Тантан отказался от предложенного ему формального повышения — поста министра по делам таможенной службы после того как его отстранили от расследования того, каким образом 100 млн долл. российских налогоплательщиков могли осесть в карманах турецких чиновников. Операция по смещению главы МВД готовилась около года после того как стало ясно, что министр всерьез взялся за распутывание финансовых потоков в Министерстве энергетики — одном из самых «денежных» ведомств страны. Неформальные контакты являются нормой в отношениях между турецким бизнесом и государственными служащими. Евросоюз, полноправным членом которого стремится стать Анкара, поставил сокращение взяточничества, принявшего масштабы «национального спорта», одним из условий начала конкретных переговоров об условиях приема. Получивший карт-бланш на проведение показательного антикоррупционного разбирательства Тантан не стал ограничиваться «стрелочниками». В итоге в списке обвиняемых значатся семь высокопоставленных чиновников ТЭКа, в том числе бывший министр энергетики.

Хотя даже самые старые демократии мира с отлаженным механизмом законодательства не свободны от коррупции, в них сложилась определенная система мер по борьбе с этим злом. Она основана на признании того, что «каждый гражданин имеет право на честное исполнение государственным служащим своих обязанностей», имеет право на то, что «его дела будут решаться честно, эффективно и без задержек». Указанный принцип в качестве основополагающего провозглашается в нормативных документах, определяющих статус государственной службы в таких странах, как США, Великобритания, Франция и Германия. Тем самым отклонение государственного служащего от честного исполнения своих обязанностей рассматривается как нарушение прав гражданина, а коррупция ставится в ряд преступлений, посягающих на фундаментальные основы правового общества.

В этой связи меры по борьбе с коррупцией стали важной составной частью общего механизма правового обеспечения социальной стабильности в условиях демократического государства.

Стержень системы защиты от коррупции — выделение и юридическое оформление государственной службы как особого вида деятельности со своими четко очерченными границами и корпусом служащих, обязанных подчиняться особым жестко контролируемым этическим и дисциплинарным нормам. Эти нормы оформлены в виде специального государственного акта, своего рода «Кодекса чести чиновника», и дополнены механизмом административного контроля за их соблюдением, со своей шкалой мер дисциплинарного воздействия.

В Соединенных Штатах такими нормативными актами являются «Принципы этичного поведения правительственных чиновников и служащих», введенные в действие исполнительным приказом президента в 1990 г. и регулярно обновляемые; закон об этике в правительственных учреждениях 1978 г., установивший обязательную отчетность некоторых категорий служащих за их финансовое положение. Органом контроля за выполнением этих нормативных актов является Управление по этике в правительстве.

В Великобритании существуют: Статут гражданской службы; Кодекс условий службы и оплаты государственных чиновников; Общие принципы поведения государственных служащих. Функции контроля выполняют Министерство по делам гражданской службы, дисциплинарные комитеты на уровне министерств и ведомств, специальные суды для рассмотрения жалоб населения и апелляций чиновников на действия администрации. В Германии действуют Федеральный закон о государственных служащих, Федеральный закон о дисциплинарном режиме государственной службы и Закон о федеральных кадрах с четко установленными нормами поведения и шкалой наказаний за их нарушение, право на применение которых предоставлено администрации федеральных министерств и ведомств. Во Франции еще в 1946 г., был принят Генеральный статут государственной службы, в котором определены широкие нормы поведения государственных служащих и даны широкие права по толкованию норм и наблюдению за их исполнением руководящему составу министерств и ведомств под контролем административного судьи.

Выраженные в этих документах нормы и правила поведения, обязательные на государственной службе, практически идентичны и продуманы таким образом, чтобы их добросовестное исполнение исключало коррупцию.

В указанных документах видное место занимают положения, подчеркивающие моральную ответственность государственного служащего перед обществом за надлежащее исполнение своих функций. Государственный служащий — «слуга общества», его обязанности — «миссия», а не ремесло.

«Первейшая обязанность государственного служащего, — гласит первый в ряду Общих принципов поведения, принятых в Великобритании, — проявлять свою безраздельную преданность государству всегда и во всех случаях, когда это требуется государству».

«Федеральный служащий должен уважать и соблюдать фундаментальные принципы этичного поведения, с тем, чтобы каждый гражданин мог быть полностью уверен в моральной чистоте и честности своего правительства. Служба обществу предполагает доверие со стороны общества и требует, чтобы служащий ставил преданность Конституции, законам и этическим принципам выше личной выгоды», — говорится в Принципах этичного поведения, действующих в США.

«Поведение государственного чиновника на службе и вне ее должно соответствовать тому уважению и доверию, которые подразумевает его профессия», — провозглашается в германском Законе о федеральных кадрах.

Обосновывая высокий престиж государственной службы, нормативные документы подчеркивают необходимость добровольного самоограничения для чиновника, отказа его от некоторых прав и преимуществ по сравнению с рядовым гражданином. Положение государственного служащего обязывает его «согласиться на определенные ограничения и особые правила поведения не только в рабочее время, но и вне его», — говорится, например, в английских «Общих принципах поведения». В нормативных документах, определяющих статус западных государственных служащих, выработано и закреплено несколько групп таких обязательств и ограничений. Некоторые из них прямо предостерегают от всякого подобия своекорыстия при выполнении служебных функций, другие формулируют более общие правила, но все они рассчитаны на то, чтобы быть своего рода препятствиями для коррупции на «ближних» или «дальних рубежах» государственной службы.

Мерами, прямо препятствующими коррупции, являются следующие виды запретов: использовать служебную информацию в целях получения личной выгоды; иметь финансовые интересы в компаниях, с которыми данный чиновник связан по роду службы; получать всякого рода подарки и подношения.

В Германии Конституция (ст. 20, 137) прямо запрещает совмещение должностей в органах исполнительной власти, так что избрание государственного служащего в парламент на федеральном или земельном уровне автоматически влечет за собой его увольнение со службы. Имеется и другое обязательное ограничение, направленное на обеспечение объективности чиновника: внепартийность государственного служащего при исполнении служебных обязанностей. Наиболее четко это выражено в германском Законе о федеральных кадрах: «Государственный служащий исполняет свои функции в интересах всего народа, а не одной какой-либо партии. Он должен выполнять свои обязанности без партийных пристрастий, имея в виду только справедливость и общее благо».

Правила пользования служебной информацией кратко сформулированы в одной из статей Генерального статута государственной службы Франции: «Государственные служащие не должны допускать разглашение информации, которая стала им известна в связи с исполнением официальных обязанностей, и не должны использовать ее в целях получения личной выгоды». Примерно так же это положение выглядит в английских и германских документах, причем в Великобритании оно дополнено предупреждением, что «самые серьезные последствия будут в том случае, если кто-либо из служащих использует официальную информацию для получения личной выгоды».

В английских правилах поведения для государственных служащих есть специальный раздел, регламентирующий их отношения с частным сектором. В нем оговариваются в деталях жесткие нормы поведения при заключении правительственных контрактов с частными компаниями. Общий подход при этом выражен следующим образом: «Важно, чтобы действия государственных служащих, ведущих дела по заключению правительственного контракта с конкретными компаниями, были подчеркнуто выше каких-либо подозрений в предпочтительном отношении к одной из них».

В Великобритании старшие сотрудники государственной службы в течение двух лет после выхода на пенсию или увольнения не имеют права занимать должность в частном предпринимательстве без разрешения своего ведомства. Это правило распространяется и на тех бывших служащих, которые намерены основать собственную фирму для консультирования частных предпринимателей. Такие разрешения выдаются только в том случае, если действия конкретного чиновника «не вызывают подозрения», что он в период своей работы в государственном учреждении предоставлял определенным фирмам льготы и преимущества в расчете на ответную благосклонность с их стороны в будущем. Общим правилом является то, что бывшим служащим не разрешается переходить на работу в такие частные компании, с которыми непосредственно ведут дела их бывшие ведомство.

Непосредственно на предотвращение прямых актов коррупции направлены те разделы нормативных документов о статусе государственных служащих, которые относятся к получению подарков, услуг, имеющих денежную стоимость, или прямых выплат. Прежде всего на служащего накладывается определенное моральное обязательство, которое в одной из английских ведомственных инструкций сформулировано так: «Государственный служащий не только фактически обязан быть честным, но и не должен ни в коей мере ставить себя под подозрение в нечестности. Ему надлежит постоянно помнить о необходимости не создавать впечатления у тех, с кем он имеет дело в качестве официального лица, что на него можно оказать влияние путем преподнесения подарков». О любом предложении взятки служащий обязан немедленно сообщать в отдел кадров или же администрации. Формулировки, запрещающие получение «чего-либо, имеющего денежную стоимость», в документах, которыми определяются правила поведения служащего, по сути совпадают с формулировками соответствующих статей законов о коррупции.

Для всех правил, регулирующих отношение служащего к подаркам, характерны жесткость и бескомпромиссность. Например, в Великобритании все подарки, предложенные служащему в связи с исполнением официальных обязанностей, должны быть им отвергнуты, а если они получены по почте, то возвращены отправителю «вместе с соответствующим образом составленным письмом, подписанным старшим руководителем». Исключение делается для рождественских подарков при условии, что они «представляют собой календари, записные книжки, предметы канцелярского обихода скромной стоимости и имеют название или знак компании, что позволяет рассматривать их как рекламные материалы». Представляет интерес принятое в английской государственной службе правило в отношении подарков от иностранных представителей: «Весьма вероятно, что будет трудно, не рискуя показаться явно невежливым, отказаться от такого подарка, и в некоторых случаях следует предложить подарок со своей стороны. Но независимо от того, получен ли такой подарок в результате обмена или нет, государственный служащий может оставить его у себя только с разрешения руководителей ведомства».

Коррупция государственных должностных лиц выделена в законодательстве ведущих западных стран в особый вид уголовных преступлений. Она входит в разряд таких преступлений, которые совершаются «при исполнении служебных обязанностей». Во всех законодательных актах подкуп должностных лиц, определяется как «активная коррупция», и взяточничество — «пассивная коррупция». Самое серьезное внимание уделяется точному определению и толкованию всех видов «активной» и «пассивной» коррупции, чтобы ни одна из ее не только прямых, явных, но и скрытых, косвенных форм не могла укрыться от закона.

В США и «активная», и «пассивная» коррупция влекут за собой одну и ту же санкцию. Так, если в действиях обвиняемых установлена цель подкупа, то лицо, дающее взятку, и тот, кто ее получает, согласно Своду законов США, «подлежит штрафу в размере не свыше трехкратной денежной стоимости ценной вещи, либо тюремному заключению сроком не свыше 15 лет, либо тому и другому вместе и может быть лишен права занимать какой-либо почетный, ответственный или оплачиваемый пост в Соединенных Штатах». В случае если не доказано наличие «цели подкупа», «активная» и «пассивная» коррупция наказываются штрафом или тюремным заключением на срок не свыше двух лет.

В уголовном законодательстве США наиболее детализированы виды взяточничества. Отдельная статья посвящена взятке «за содействие в получении государственного поста» и определяет в качестве наказания штраф до тысячи долларов или тюремное заключение до одного года. Другие статьи устанавливают наказание за взятку «с целью оказать влияние на спортивное соревнование» — штраф до 10 тыс. долл. или тюремное заключение сроком не свыше 5 лет.

В Германии Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение сроком до двух лет или штраф не только за получение или вымогательство взятки, но и за некоторые «нематериальные выгоды», среди которых в судебной практике чаще всего фигурируют «сексуальные отношения». Критерием получения выгоды признается то, что «положение служащего в результате улучшилось без законных на то оснований». При определении наказания за получение взятки для закона не имеет значения ее величина. К ответственности могут быть привлечены за сам факт подкупа должностного лица.

В Великобритании действует Закон о предотвращении коррупции, который был принят еще в 1898 г., а затем дополнялся и видоизменялся в 1906 и 1916 гг. Закон касается таких преступлений, как «подкуп должностных лиц» и «вымогательство любых услуг или преимуществ», и определяет в качестве наказания тюремное заключение сроком до двух лет, неограниченный верхним пределом штраф, увольнение со службы, лишение пенсии, ограничения при занятии должности на государственной службе в будущем. Более серьезное наказание предусматривается за акт коррупции при заключении правительственного контракта с частной компанией. Чиновнику, виновному в получении взятки, в этом случае грозит тюремное заключение сроком до семи лет.

Согласно Уголовному кодексу Италии «государственный служащий, который за выполнение в будущем какого-либо действия, входящего в круг его служебных обязанностей, лично или через посредников получает или дает согласие на получение не полагающегося ему вознаграждения в денежной форме или в виде иной услуги, наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет. Государственный служащий, получивший вознаграждение за уже совершенное им действие, наказывается лишением свободы на срок до одного года». К этому следует добавить положение итальянского уголовного законодательства, касающееся коррупции, связанной с невыполнением служебных обязанностей: «Государственный служащий, который за бездействие или задержку с выполнением какого-либо действия, входящего в круг его обязанностей, т. е. за совершение деяния, противоречащего его служебным обязанностям, лично или через посредников получает или дает согласие на получение вознаграждения в денежной форме или в виде иной услуги, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет». При этом наказание увеличивается в случае, если действия чиновника имеют целью «присвоение общественных фондов, стипендий или пенсий, равно как и заключение договоров в интересах администрации, в состав которой входит данный государственный служащий».

В последние годы отмечается тенденция к интернационализации борьбы с коррупцией, поскольку последним ее бастионом все еще остается применительно ко многим странам возможность безнаказанно подкупать должностных лиц зарубежных стран и международных организаций. Огромное значение для решения этой проблемы имеет подписанная 27 января 1999 г. министрами внутренних дел ряда европейских государств (в том числе, России) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Если новая Государственная Дума ратифицирует эту Конвенцию, то России придется установить уголовную ответственность для юридических лиц, совершивших коррупционные преступления, т. е. вернуться к идее «отброшенной» в январе 1994 г.

Законодательный опыт «старых демократий» не может, да и не должен механически переноситься на российскую почву, поскольку наша страна имеет давно сложившуюся правовую традицию и тысячелетнюю правовую культуру. Однако и игнорировать этот опыт было бы неправильным.