Продолжим наши рассуждения, обратившись к работам Дэвида О. Фридрикса, который классифицирует преступления на основе того, какие оргaнизации их совершили. Он различает преступления, совершенные предприятиями, и преступления, совершенные государством. В отдельных случаях правительство и предприятия могут сотрудничать, больше того, побуждать друг друга и способствовать друг другу в совершении определенных преступлений. Так возникают еще три категории: стимулированная государством преступность предприятий, стимулируемая предприятиями государственная преступность, а в случае равноправного участия двух сторон – совместная преступность государства и предприятий. «Правительственная преступность родственна беловоротничковой. Государственная преступность – вред, причиненный на макроуровне государством или его органами. Политическая беловоротничковая преступность – это совокупность преступлений, которые совершаются лицами или группой лиц, занимающих должности в органах управления, для получения экономических или политических преимуществ для себя или для своих партий».
Однако существует не только государственная преступность , но и преступное государство , то есть государство, которое систематически, сознательно и грубо нарушает и ограничивает основополагающие права собственных граждан. В таком государстве хозяйственные организации, живущие за счет госзаказов и тендеров, и гражданские организации, в действительности служащие целям властей и функционирующие в качестве политических марионеток, практически сращиваются с государством, с правительством. В таких случаях акторы коррупции и угнетательного режима связаны друг с другом тысячью нитей. Имеет смысл выделить различные типы таких государств по характеру их главной преступной деятельности. С этой точки зрения можно различать «преступные государства , основной проект которых состоит в совершении преступлений против человечности»; «угнетательные государства , основной проект которых состоит в систематическом противодействии реализации осовополагающих прав граждан или групп граждан»; «коррупционные государства , в которых осуществляется систематическое ограбление государства для обогащения его руководителей, их родственников и связанных с ними лиц»; и, наконец, «беспечные государства , характеризующиеся тем, что они пренебрегают обязанностью смягчать страдания людей, которым можно было бы оказать государственную помощь». Конечно, преступные государства могут характеризоваться и различными комбинациями этих «государственных проектов».
8.1. Венгерское уголовное право о преступных организациях
В соответствии с Уголовным кодексом Венгрии «преступная организация – это состоящая из трех или более членов, организованная на продолжительное время, согласованно действующая группа лиц, целью которой ( …) является совершение преднамеренных преступлений» .При применении закона согласованное действие означает, что члены преступного сообщества «распределяют между собой задачи, связанные с совершением преступления» , что «очевидно предполагает предварительное планирование, определенную степень управления и организаторской деятельности» . В постановлении Курии по обеспечению единообразия в судебной практике, принятом в 2005 г., подробно объясняется, как нужно понимать деятельность преступных сообществ при разбирательстве конкретных дел:
● преступные организации качественно отличаются от простого совместного действия отдельных лиц; преступная организация должна вести организованную и согласованную деятельность в течение продолжительного аремени ;
● «согласованная деятельность» – составной элемент понятия преступная организация , который по содержанию означает, что действия членов этой организации оказывают друг на друга усиливающее влияние ; в то же время наличие согласованности не предполагает непосредственной связи между членами преступной организации и конкретной осведомленности о других ее действиях или о личности других ее членов; обвинение в преступлении, совершенном в качестве члена преступной организации , может быть предъявлено лишь тем лицам, которые совершали действия в рамках организации, основанной на распределении задач между членами и имеющей иерархическую структуру, будучи осведомленными о существовании этой организации и находясь в постоянной связи с ее членами;
● действующие положения УК не делают различий с точки зрения места преступного действия в иерархии преступной организации , его активности и интенсивности, эти обстоятельства оцениваются при определении наказания;
● поручение, данное преступной организацией не входящему в нее лицу, не делает последнего членом преступной организации, поскольку для этого необходимо реальное вхождение в организацию, осведомленность о внутреннем функционировании организации и активное участие в нем; необходимо проводить четкое различие при правовой квалификации преступлений, совершенных членами преступной организации, и преступлений, совершенных по поручению преступной организации (или одного из ее членов) ;
● если доказано, что преступление совершено в связи с деятельностью реально существующей преступной организации, в рамках этой организации, то на основании обстоятельств исполнения преступления, особенно на основании характера конкретных поступков, предполагающих серию действий , которые были совершены ранее или должны быть совершены позже другими лицами, на основании закономерной, а следовательно, предполагаемой череды событий, вызванных этими действиями, можно сделать вывод, что исполнитель (соучастник) при совершении своих деяний понимал, что действует в качестве члена преступной организации.
Здесь все ясно. Хотя упомянутое постановление помогает интерпретировать случаи контрабанды людей, организации проституции, наркоторговли и других подобных классических преступлений, характерных для организованной преступности, ни уголовный кодекс, ни постановление Курии не исключают применения положений этих документов и в таких случаях, когда значительная часть членов преступной организации представляют слой высшего руководства, больше того, когда именно они составляют определяющий элемент, направляющий деятельность преступной организации, то есть представляют не организованное криминальное подполье, а организованное криминальное «надполье».
8.2. Палермская конвенция
Заключенная в 2000 г. Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности, ратифицированная Венгрией в 2006 г.,тоже не исключает того, что борьба может вестись не между организованными преступными группами и представителями государственной власти, а сами представители государственной власти могут составлять ядро преступной группы.
В связи с заключением Палермской конвенции экспертная группа Совета Европы по уголовному праву и криминалистическим аспектам организованной преступности (PC-S-CO) определила те признаки, на основании которых можно говорить о наличии преступной организации . Установленные этой группой критерии делятся на обязательные и факультативные. И можно видеть, что с помощью критериев, используемых экспертной группой для определения мафии, то есть организованного криминального подполья, как и с помощью Уголовного кодекса Венгрии, можно описать и деятельность организованного криминального «надполья», то есть мафиозного государства. Обязательные и факультативные критерии различаются в Конвенции следующим образом.
Обязательные критерии:
● согласованная деятельность трех или более лиц;
● согласованная деятельность в течение длительного или неопределенного времени;
● подозрение в совершении или совершение серьезных преступлений;
● цель в виде получения материальной выгоды и/или овладения властной позицией.
Факультативные критерии:
● все члены организации имеют определенную задачу или роль;
● использование какой-либо формы внутренней дисциплины или контроля;
● применение насилия или иных средств с целью устрашения;
● распространение влияния на политиков, СМИ, административные органы, правоохранительные органы, органы правосудия и акторов экономики с помощью коррупции или любых иных средств;
● использование коммерческих или иных экономических структур;
● участие в отмывании денег;
● деятельность на международной арене.
8.3. Мафиозное государство как один из типов преступного государства
[251]
Даже непосвященному читателю не составит труда установить соответствие между этими критериями и персонами и событиями в мафиозном государстве. «Что такое “фомка” по сравнению с акцией? Что такое налет на банк по сравнению с основанием банка?» – спрашивает Мэкки-Нож из «Трехгрошовой оперы» Б. Брехта. В случае мафиозного государства мы тоже можем спросить, что такое правонарушение по сравнению с правотворчеством? Что такое грабеж по сравнению с отъемом собственности средствами законодательства? Что такое превышение полномочий начальника на работе по сравнению с направляемыми из властного центра чистками? Что такое взлом какого-нибудь сайта по сравнению с незаконным лишением частоты вещания? И так можно перебрать все сферы нашей жизни, где институты публичной власти являются не стражами законности и гражданского равноправия, а, наоборот, институционализированными органами произвола, служащего частным интересам.
Вопрос уже не в том, как можно интерпретировать с правовой точки зрения такие случаи, когда «согласованная деятельность трех или более лиц», вопреки предположительным ожиданиям венгерских законодателей и экспертной группы Совета Европы, относится не к мафиози из криминального подполья, а к членам организованного криминального «надполья», иногда занимающим должности в органах публичной власти. Вопрос в том, как можно привести в движение механизм правосудия в мафиозном государстве, как можно активизировать общество, еще не вполне парализовaнный иммунитет публичной власти. Конечно, ответ на этот вопрос уже выходит за пределы «описательной», «понимающей» социологии.
Главный актор преступного государства не властная элита, которая может иметь любую структуру и культуру, а в случае мафиозного государства, как мы уже многократно упоминали, это не имеющий формализованных, легитимных полномочий высший, узкий круг руководителей приемной политической семьи, нелегитимно распространяющей права главы патриархальной семьи на всю нацию. В нашем случае действующий субъект, совершающая преступления преступная организация – само полипбюро , в котором есть члены, находящиеся на руководящих постах на вершинах различных ветвей власти и во главе важнейших властных институтов, есть «консультанты», не входящие в органы публичной власти, а также доверенные олигархи, а иногда и подставные лица. Полипбюро мафиозного государства, быть может, состоит из одной-двух дюжин человек. К ним применимы критерии преступной организации: «трое или более лиц», «согласованная деятельность в течение длительного времени», наличие «иерархии», «действия членов группы оказывают друг на друга усиливающее влияние», целью этих лиц, помимо прочего, является «совершение преступлений», необходимые для этого «задачи распределяются между ними», а в случае необходимости «даются поручения» лицам, не входящим в преступную организацию.
Серийные действия организованной преступности связывают между собой отдельные правонарушения, вырисовывая контуры мафиозного государства. При этом действия, которые противоправны уже сами по себе (например, шантаж, мошенничество, экономическое мошенничество, казнокрадство, растрата денег и имущества, отмывание денег, инсайдерская торговля, соглашения, ограничивающие конкуренцию при тендерах на госзакупки и концессии, активные и пассивные формы подкупов, а также дача взяток должностным лицам, злоупотребление служебным положением, покупка влияния, торговля влиянием и т. д.), сочетаются с мерами, которые сами по себе не противоречат закону (например, с внесением самостоятельных депутатских предложений, инициированием налоговых проверок и т. д.).
8.3.1. Пример: отъем собственности преступной организацией
Серийные действия могут заключаться в различных комбинациях указанных выше составов преступления. Моделирование действий государственной преступной организации и их типизация в терминологии уголовного кодекса требуют особого исследования. Здесь мы просто приведем описанный ранее случай фирмы ESMA, занимающейся размещением рекламы на общественных территориях, и рассмотрим его в вышеописанном контексте уголовного кодекса. Итак: собственнику упомянутой рекламной фирмы через посредство министерства делается предложение продать фирму, при этом называется и имя потенциального нового собственника, который принадлежит к числу ведущих олигархов приемной политической семьи; собственник фирмы отклоняет сделанное ему предложение, после чего у него появляются сотрудники налоговой службы, которые должны убедить его без всякого физического насилия, но это тоже не убеждает владельца фирмы, вследствие чего применяется еще одно средство бескровного насилия: приняв предложенную одним из депутатов законопоправку, парламент лишает фирму возможности заниматься определенной в концессии деятельностью, из-за чего стоимость фирмы начинает резко падать, и, наконец, в качестве последнего шага с помощью другой законопоправки конкурент собственника фирмы освобождается от негативных последствий законопоправки, разорившей фирму ESMA. Вся акция была осуществлена за очень короткое время. Позже, после нескольких лет блокады, собственник продает свою находящуюся в безвыходном положении фирму по умеренно заниженной цене новому любимому олигарху Крестного отца. И наконец, дискриминативная правовая норма, нанесшая удар по фирме, отменяется парламентом, чтобы новый олигарх, верный Крестному отцу, мог запустить ее деятельность на полную мощность. В отличие от традиционной мафии мафиозное государство навязывает свою волю бескровными методами.
Это дело содержит в себе признаки деятельности преступной организации:
● совершение преднамеренного преступления (шантаж, злоупотребление служебным положением и т. д.);
● согласованность действий, поскольку в данном случае требовалась координированная деятельность различных ветвей власти (министерств, правительственных контрольных и правоохранительных органов, Законодательного собрания) и частных лиц (выбранного властью олигарха-бенефициара, кандидатура которого изменилась со временем), которая имела определенную продолжительность и порядок событий;
● члены преступной организации образовывaли иерархию, в которой лица, знакомые со всей операцией, были отделены от исполнителей отдельных задач, размещавшихся на низшем уровне иерархии (например, осуществлявший налоговую проверку чиновник или депутат, внесший предложение о поправке к закону);
● действия членов преступной организации усиливали друг друга, так как в одиночку им не удалось бы добиться поставленной цели (отъема собственности).
Примерно в таких же рамках можно рассматривать и множество случаев, о которых говорилось выше, от аренды земли и игровых автоматов до казино и концессий на табачные киоски.
8.4. Типизация организованной преступной деятельности
1. Характер ущерба, нанесенного организованной преступной деятельностью государству и частным лицам:
● ущерб государственному имуществу / государственным доходам:
– передача потенциальных государственных доходов частным лицам (например, газовая сделка между Венгерским предприятием по снабжению электроэнергией (MVM) и MET Holding AG);
– отказ от потенциальных налоговых доходов (например, списание миллиардных налоговых задолженностей без расследования дела Налоговой службой);
– передача потенциальных государственных доходов частным лицам (например, «облигация на поселение») – по 29 тыс. дисконта с каждых 250 тыс. евро, которые получают около полудюжины фирм, близких к «Фидес»;
– передача государственной концессии частным лицам (например, азартные игры онлайн);
– лишение права на аренду (например, лишение преимущественного права на аренду государственной земли, принадлежащего частному арендатору согласно положениям гражданского права);
– передача муниципальной или государственной недвижимости частным лицам, входящим в круг политической семьи, по цене ниже рыночной (например, афера с недвижимостью в центре Будапешта, где возникает подозрение в растрате имущества);
– нелегитимное перенаправление тендерных денег в тендеры с завышенными бюджетами, которые получают фирмы из сферы интересов политической семьи (например, серийные тендерные победы Шимички, Месароша и Тиборца);
● ущерб частному имуществу / частным доходам:
– отъем имущества (например, отъем сбережений, накопленных в частных пенсионных кассах, или принудительное огосударствление сберегательных кооперативов с их последующей передачей частным лицам);
– отъем частных фирм (по некоторым оценкам, это коснулось 300–400 частных фирм, например уже упомянутой фирмы ESMA);
– введение обязательного получения концессии на определенные виды деятельности, которыми занимаются частные предприниматели (например, на розничную и оптовую торговлю табачными изделиями);
– лишение государственных концессий и права на аренду (например, целенаправленное распределение внутри политической семьи прав на аренду государственных земель и игровых автоматов без учета прежних арендных и производственных отношений);
● ущерб, одновременно нанесенный государству и частным лицам (например, передача «своим» людям концессий на игровые автоматы и казино).
2. Серийность организованной преступной деятельности:
● одноэтапная: под одноэтапной коррупционной деятельностью мы понимаем одноразовую коррупционную сделку между двумя сторонами, распространяющуюся на одно конкретное дело. Такие сделки относятся к области классической коррупции и по отдельности не затрагивают крупных сумм, хотя в совокупности могут быть широко распространены. Мафиозное государство стремится взять под контроль такие единичные, партизанские акции;
● многоэтапная: в процессе многоэтапной, серийной деятельности становится возможным и более сложное сотрудничество, в которое могут быть вовлечены даже многие институты и органы законодательной и исполнительной власти. Это гораздо более характерно для «повседневного функционирования» криминального государства, так как подобные сложные механизмы, естественно, более пригодны для осуществления крупномасштабных проектов, предполагающих сращивание государства и бизнеса и неоднократно коренным образом изменяющих рыночную ситуацию.
3. Институциональное пространство осуществления коррупционных трансакций в рамках организованной преступной деятельности:
● в рамках одного института:
– «делопроизводительский» уровень: почти без исключений совпадает с одноэтапными, несерийными коррупционными действиями. Понятно, что сложные, например, охватывающие всю страну коррупционные планы неосуществимы на уровне делопроизводителя и требуют задействования всей вертикали данного государственного учреждения;
– вся вертикаль учреждения: невозможно представить, что вызывающие подозрения в коррупции действия некоторых центральных органов, например хорошо известное списание миллиардных налоговых задолженностей Национальной налоговой службой, могли быть осуществлены без ведома и одобрения всей служебной вертикали данного учреждения. В этих случаях понятие «справедливость» используется как средство злоупотребления, хотя первоначально оно было предназначено для того, чтобы облегчить положение мелких должников госудaрству, попавших в стесненное положение, а не для повышения прибыли крупных предпринимателей.
● межинституциональное пространство:
– горизонтальное сотрудничество: соучастие нескольких институтов, которое можно назвать редким, поскольку требуется присутствие высшего координатора;
– вертикальное сотрудничество: учитывая описанное выше функционирование Венгерского криминального государства, на первый план закономерно выходит институциональная вертикаль.
4. Сфера юрисдикции учреждений, участвующих в преступной деятельности:
● локальная: классическими примерами относительно автономных по отношению к центру, но все же тесно связанных с политической семьей территорий являются «доминии», практически отданные в качестве вознаграждения доверенным «управителям», например Ходмезёвашархей или Дебрецен. В определенном смысле сюда же относится и афера с недвижимостью в центре Будапешта.
● всевенгерская: сюда можно отнести, например, аномалии вокруг тендера, связанного с атомной электростанцией в Пакше, а также нефтегазовую сделку между принадлежащим государству Венгерским предприятием по снабжению электроэнергией и MET Holding AG, которая привела к выплате дивидендов на сумму около 50 млрд форинтов, большей частью осевших в офшорных фирмах.
● локальная и всевенгерская: в качестве классического примера сюда можно отнести операции с арендой земли и табачных киосков, которые направлялись из центра, но осуществлялись в первую очередь на местном уровне и не могли быть осуществлены ни без координации из центра, ни без координации на местах.
5. Типы учреждений, участвующих в преступной деятельности, по принадлежности к различным ветвям власти:
● законодательная власть: в 2010–2016 гг. парламент принял, с одной стороны, массу скроенных по индивидуальной мерке законов, которые чаще всего служили рамками для дальнейших манипуляций, а с другой стороны, законы, которые способствовали функционированию коррупционных механизмов, напримеp:
– закон, предусматривающий повышение стоимостной границы при применении процедуры госзакупок (облегчает увеличение масштабов коррупции при госзаказах);
– закон об облегчении необоснованного засекречивания данных, представляющих общественный интерес (со ссылкой на соображения национальной стратегии и безопасности), а также особый закон о засекречивании данных в отдельных государственных учреждениях, например в ЗАО Magyar Posta (хотя позже Конституционный суд признал этот закон антиконституционным);
– закон об оплате журналистами и гражданскими организациями запрашиваемой ими информации, имеющей общественный интерес;
– закон, по которому имущество общей стоимостью 250 млрд форинтов (более 800 млн евро), переданное фондам, созданным Венгерским национальным банком, «утеряло статус государственного имущества», вследствие чего эти фонды не обязаны предоставлять информацию об его использовании; (позже Конституционный суд признал антиконституционным и этот закон, а у «Фидес» уже не было конституционного большинства в парламенте для изменения Основного закона, к которому «Фидес» обычно прибегает в подобных случаях) [252] ;
– закон об отмывании денег;
– закон, предусматривающий упразднение несовместимости при присуждении грантов;
– закон, предусматривающий сохранение секретности имущественных деклараций родственников политиков;
– поправка к закону, предусматривающая изменение бюджета указами правительства, котрое получило право неограниченно брать на себя платежные обязательства, выходящие за рамки принятого бюджета [253] ;
– закон, предусматривающий возможность произвольного исключения из тендера на госзaкупки на продолжительный срок.
● исполнительная власть (государственное управление): в преступной деятельности участвует целый ряд учреждений от центральных органов (например, налоговой службы) до муниципалитетов и профессиональных палат, а в случае земельной аренды – вплоть до Национальной организации по управлению земельным фондом. В истории с собственником цифровой базы данных и компьютерной программы для евросоюзных тендеров, фирмой WELT 2000, можно говорить и об использовании Центра по борьбе с терроризмом в политических целях.
– судебная власть: селективная борьба с преступностью, в ходе которой в ранее невиданной степени сократилось количество уголовных расследований по коррупционным делам.
– их комбинация.
Об организованной преступной деятельности свидетельствуют и результаты расследования 123 тыс. тендеров на госзакупки, проведенных в 2009–2015 гг. Расследование показало, что если в 2009 г. доля открытых тендеров, извещения о которых публиковались в СМИ, составляла 81 %, то в 2015 г. она сократилась до 37 %. В отчете о расследовании говорится: «В 2015 г. цены, указанные в договорах о госзакупках, были искажены в гораздо большей степени, чем когда-либо ранее. По нашему предположению, это может свидетельствовать об усилении коррупции, приводящей к завышению договорных цен по сравнению с рыночными». Однако речь идет не о традиционной коррупции. При традиционных коррупционных трансакциях, когда представитель сферы бизнеса вступает в сделку с государственным чиновником, возможности завышения цен ограничиваются обособлением тендерных процедур: выработки тендерной стратегии, планирования проведения тендера, определения его условий, оценки тендерных предложений и рассмотрения апелляций (в арбитражной комиссии по госзакупкам и суде). Обособленное функционирование этих институциональных элементов ограничивает возможности произвольного, массового и систематического устранения конкурентов, которые тоже могут прибегать к коррупции. Если же в роли преступной организации выступает само правительство, которое подчиняет себе все органы, ранее контролировавшие друг друга, то этим устраняются все преграды, мешающие заранее выбранному победителю тендера по своему усмотрению завышать договорную цену. В таких случаях взятки получают не чиновники, исполняющие волю начальства. Они лишь сохраняют свою должность.
6. Составы преступления в ходе организованной преступной деятельности:
шантаж, мошенничество, экономическое мошенничество, казнокрадство, растрата денег и имущества, отмывание денег, инсайдерская торговля, активные и пассивные формы подкупа и дачи взяток должностным лицам, злоупотребление служебным положением, покупка влияния, торговля влиянием и т. д.
Категоризация организованных преступных действий в мафиозном государстве на четырех примерах
В большинстве случаев нет необходимости доводить до конца запущенный процесс, так как жертвы понимают, что от «предложения» приемной политической семьи, поддержанного всем арсеналом средств воздействия государственной власти, «нельзя отказаться». В результате сделки, заключенные под влиянием угроз и шантажа, сохраняют видимость добровольных, поскольку «понятливость» и готовность к соглашению, проявленные жертвой, сокращают ее потери. Подобно тому как в случае деятельности мафии доля жертв физического насилия ничтожна по сравнению с количеством лиц, «добровольно» соглашающихся платить за «крышевание» или оказывать различные услуги, в случае мафиозного государства для получения «добровольного» согласия тоже, как правило, достаточно сопроводить предложение демонстрацией арсенала средств нелегитимного государственного насилия. (Наверное, не стоит и говорить, что в условиях настоящей диктатуры эти цели достигаются без подобных церемоний, имитирующих функционирование демократических институтов.)
По мере нейтрализации институциональной иммунной системы либеральной демократии продвигается вперед процесс обучения и социализации, обеспечивающий покорность и подчинение. Ограничение контролирующей роли гласности, сокращение шансов на смену правительства путем манипулирования избирательной системой и разрушение веры в корректную деятельность судебных и правоохранительных органов практикой селективной борьбы с преступностью – все это подталкивает людей к примирению и приспособлению к реальности. Нельзя не заметить, что руководитель прокуратуры тоже является членом полипбюро, одним из игроков сыгранной команды, поэтому нет средств, позволяющих запустить в противовес преступной организации полипбюро механизм правосудия . Если надо, то прокуратура прекращает следствие по делу депутатов местных самоуправлений от «Фидес», произвольно раздававших концессии на табачные киоски, даже несмотря на наличие аудиозаписи, доказывающей нарушение закона. Если надо, то в течение целых двух недель после обнародования чувствительно затронувшего членов правительства скандала с брокерской фирмой Quaestor, которая нанесла своим клиентам ущерб на сумму 200 млрд форинтов, не отдается приказ об аресте руководителя фирмы, что дает ему возможность уничтожить множество документов. Если надо, то генеральный прокурор мирно пьет вино вместе с президентом Венгерского национального банка после того, как в прокуратуре была инициирована проверка законности деятельности четырех фондов ВНБ.Haконец, в случае надобности, а такая надобность есть, они вместе болеют за футбольную команду премьер-министра в VIP-ложе стадиона в Фелчуте. (Больше того, в ходе селективной борьбы с преступностью вопрос уже не только в том, кого и в чем обвинят, кому позволят избежать ответственности или разрешат продолжать «работу» в рамках вассальной зависимости, подчиняясь указаниям «сверху», а кого обвинят лишь с целью криминализации, но и в том, против кого будет начато «превентивное», прикрывающее его дело, которое позволит с помощью оправдания венгерской прокуратурой и судом, освободить его от расследования со стороны международных правоохранительных органов.)
В результате этого процесса социализации в 2010–2013 гг. количество заявлений по поводу трех типов коррупционных преступлений, активного и пассивного должностного взяточничества и торговли влиянием, сократилось на половину – на две трети по сравнению с четырьмя предшествующими годами. Одна из причин этого явления может состоять в том, что «ранее граждане видели в подаче заявлений больше смысла или меньше боялись расплаты, то есть превращения обвинения в самообвинение». Более чем показательно, что, как бы иллюстрируя селективную борьбу с преступностью, в три раза возросла доля отклоненных звявлений и в два раза доля прекращенных расследований.
Беспрепятственному обогащению приемной политической семьи, защищенному от расследований в отношении состояний подозрительного происхождения, служит изменившая правила налоговой службы поправка к закону, согласно которой «Национальная налоговая и таможенная служба не будет инициировать расследований обстоятельств обогащения на основании поступающих заявлений. В соответствии с законопоправкой, принятой 1 декабря 2015 г., ННТС будет начинать такие расследования в отношении частных лиц лишь по инициативе самих этих лиц или в том случае, если полиция уже ведет расследование в отношении данного лица по подозрению в имущественном преступлении».