В ОБЪЕЗД «СУХОГО ЗАКОНА»

Свои первые доллары Двайер заработал, будучи билетером в театре. Затем он нашел лучший способ для применения своих сил и стал подрабатывать на причале. Профессия докера ему подходила больше. Благодаря своей наблюдательности он обнаружил многочисленные махинации, которые совершали другие.

Задолго до введения «сухого закона» Двайер приторговывал алкоголем, одновременно запасаясь ящиками виски, марочного ликера, шампанского. Для этого он использовал приготовленные к отправке грузы, которые похищал, прятал, а затем вывозил, предварительно подкупив нужных охранников и таможенников.

Когда «закон Волстеда» вступил в силу, Дваейр уже был готов приступить к делу. В рекордные сроки ему удалось снабдить спиртным не только своего постоянного клиента Георга Шевлина, но и еще многих из тех, кто полностью лишился поступлений и потому рисковал растерять всю свою клиентуру, перекочевывающую к более расторопным трактирщикам.

Постоянно озабоченный тем, чтобы не наживать себе врагов, Дваейр старался общаться с наиболее влиятельными и наиболее ловкими представителями преступного мира. Он обнаружил, что среди «Гудзонских дворников» есть некий Ларри Фай, который в свое время «пал» так низко, что в 1920 году стал водителем такси. Судьба подарила ему клиента, которого надо было доставить почти до самого Монреаля, и тем самым помогла ему выбраться на «поверхность». Чтобы не возвращаться с пустыми руками, он приобрел виски, которое там можно было купить свободно не дороже десяти долларов за ящик. Таким образом в его машину перекочевало два ящика виски. На границе таможенник заставил его открыть багажник:

— Ну и что будем делать?

Ларри Фай протянул ему купюру в двадцать долларов, которая тут же исчезла в кармане человека в форме. — Проезжайте...

Достаточно один раз услышать «проезжайте», чтобы Ларри Фай сообразил, что ему следует ездить только по этому маршруту. Теперь уже не занимался ничем другим. Первые два ящика, проданные в Нью-Йорке, принесли ему 160 долларов чистой прибыли. Он уже сам покупал и арендовал такси, нанимал водителей и организовывал дело так, что оно напоминало челночный механизм.

Конечно, все было не столь просто, как может показаться. Всякого рода завистники ставили ему палки в колеса.

Соперничавшие компании пытались копировать его методы. В радиаторы его машин подкладывали свинец, а в бензин — насыпали сахар. Затравленный врагами, Ларри Фай готов был оставить «арену», чтобы окончательно вернуться к такси, когда его заметил Двайер, неизменно · исполненный глубокого почтения к изобретательным людям. Он пришел к нему на помощь со своими «коммандос» и помог восстановить порядок на маршрутах. Трасса стала функционировать с прежним размахом, с той лишь разницей, что теперь Ларри Фай значительный процент доходов отдавал своему благодетелю. Он быстро встал на ноги.

Все тщательно контролировалось, учитывая каждый потерянный доллар на длинном пути от поставщика до потребителя.

Когда в 1922 году Двайер решил подвести некоторые итоги, то установил, что стал владельцем полумиллиона долларов, пивной «Феникс» совместно с Уэкси

Гордоном, около трех десятков притонов, питейных заведений и публичных домов, а также радиостанции BXJI. Радиостанция отличалась некоторым своеобразием, хотя бы потому, что специализировалась на передаче в эфир стихов Киплинга, Браунинга, Эдгара По, Байрона, Шелли, — стихов, которые с особым вниманием слушали команды катеров и грузовых судов Двайера, так как в рифмованных строчках кодировались данные, позволявшие определять координаты предстоящих встреч в море. Кроме того, известно, что таможенники не любители поэзии.

Дела Биг Билла Двайера, как его теперь стали называть, бывшего билетера в театре, могли достичь такого размаха благодаря трагикомичной ситуации, сложившейся в результате принятия «сухого закона», когда он смог возвыситься до положения верховного правителя.

 

МОРЕ ВОДКИ В ОКЕАНЕ КРИМИНАЛА

Продавали десять бочек спирта. Акт купли-продажи был обставлен с соблюдением всех правил конспирации. Сначала покупателей пригласили в офис фирмы продавца, располагавшейся рядом с детским клубом на Щелковском шоссе. Продавцы, получив с покупателей деньги, позвонили на склад. Одновременно на условную точку выехали две машины. Одна — со склада с товаром, вторая — из офиса с покупателями и представителями фирмы. В укромном месте встреча состоялась. И вот уже спирт перегружается из машины в машину.

А дальше, как в хорошем боевике, покупателей и продавцов моментально окружают выросшие словно из-под земли люди в масках и в камуфляже с нашивками «Налоговая полиция». Прямо на месте начинается допрос продавцов. Главная задача — определить, где склад «левого» спирта, с которого выехала машина. Все выяснилось очень быстро. Через полчаса группа физической защиты ворвалась на склад, расположенный на территории одного из московских стройуправлений. Позже выясняется, что строители понятия не имеют, что на их территории хранится почти полсотни 200-литровых бочек контрабандного спирта.

А пока полицейские берут «в оборот» директора фирмы, который судорожно отказывается от причастности к обнаруженному спирту. Впрочем, это даже и не фирма, так как действовала она по липовым документам и пользовалась поддельной печатью. Что и понятно: ведь по закону продавать этиловый спирт могут только заводы-изготовители по установленным правительством квотам.

Так завершилась одна из операций Управления федеральной службы налоговой полиции по Москве, направленная против нарушителей налогового законодательства в сфере оборота спиртного. Сфере, которая без преувеличений считается самой криминальной не только в Москве, но и в стране.

Подавляющая часть водки, поступающей на российский рынок, фальсифицирована. Ситуация усугубляется массовым производством водки из синтетического, гидролизного спирта, а также бесконтрольным контрабандным ввозом на территорию России ликеро-водочных продуктов низкого качества. В итоге, по неполным данным, 50-60 тысяч человек ежегодно гибнут в результате отравления этим суррогатом.

Основные схемы нарушений в сфере спиртного прекрасно известны полицейским. Излюбленным способом ухода от уплаты НДС стал фиктивный экспорт, поскольку по закону Госналогслужба обязана возвращать этот налог, если изготовленный в России товар реализуется за ее пределами. Характерен случай с заводом «Кристалл». Завод подписывал «липовые» контракты на поставку за рубеж крупных партий алкоголя, после чего, оформив все необходимые документы для экспорта, реализовывал товар на территории России. А «Кристаллу» возвращались назад внушительные суммы НДС.

Аналогичные схемы использовались при транзите спиртного в страны СНГ. Дурную службу российскому бюджету сыграла разница акцизных сборов с Белоруссией. В результате 70 процентов российского алкогольного импорта проходит через Беларусь, а следовательно, и большая часть налоговых сборов остается в ее бюджете.

Настоящей алкогольной меккой России стала Северная Осетия, в которой производится две трети нелегальной водки. Сегодня криминальный бизнес с «левой» водкой — штука сверхдоходная. Специалисты утверждают, что производство подпольной водки приносит 100 процентов прибыль современным «цеховикам».

 

АЛКОГОЛЬНАЯ КОНТРАБАНДА ЗАХЛЕСТЫВАЕТ ФИНЛЯНДИЮ

Контрабандисты продолжают усиливать натиск на границы соседней с нами Финляндии. В этом убедились таможенные власти Суоми, когда они подвели итоги своей деятельности за 1995 год по пресечению контрабандного ввоза в страну алкогольных напитков.

Результат таков: было конфисковано 183 тысячи литров водки, дакина, виски и другого подобного «крепкого товара», который предназначался для беспошлинного провоза в страну. Много ли это? Судите сами: в 1993 году было выявлено всего 30 тысяч литров.

Иными словами, речь идет об увеличении конфискованного алкоголя в шесть раз! А ведь это только обнаруженная контрабанда.

В этой связи газеты Финляндии вынуждены вспоминать времена «сухого закона» 1919—1932 годов, когда в стране была запрещена продажа алкогольных напитков.

Теперь никаких ограничений в деле продажи спиртных напитков в Суоми не существует. Так чем же вызван этот резкий всплеск контрабанды? Через Финляндию, которая стала мостом между странами ЕС и Россией, идут потоки контрабандных грузов, в том числе и спиртных напитков — с Запада на Восток и с Востока на Запад. Финская полиция считает, что проблема кроется не в «челноках», а в том, что в контрабандных операциях участвуют организованные преступные группировки как стран Западной Европы, так и Эстонии и России.

 

КОНТРАБАНДНЫЙ АЛКОГОЛЬ УЭЛЬСКОГО РАЗЛИВА

Сколь ни трудна дорога на английский рынок для российского производителя, по крайней мере один вид отечественной продукции завоевал здесь довольно прочные позиции. Российскую водку можно купить во многих супермаркетах и винных магазинах. Особенно популярна «Столичная».

Беда в том, что кто-то на Британских островах пытается крупно заработать на этой популярности, ни в грош не ставя здоровье потребителя. «Водка на вашем столе — настоящая?» Заметку под таким заголовком можно было прочесть в газете «Каунти ико», издающейся на западе Уэльса. В заметке говорится, что местные органы власти обнаружили и конфисковали 98 бутылок «Столичной», которая содержит 1,34 процента метилового спирта. Тот, кто выпьет такой водки, может лишиться зрения.

Обращаясь за разъяснениями в службу торговых стандартов получаем ответ:

— Да, поддельная выпивка якобы московского разлива замечена в Уэльсе, но следы тех, кто ею промышляет, ведут в графство Уэст-Йоркшир. Звоните туда, — посоветовала сотрудница службы. Действительно, офицер Грэм Хэблтуэйт вот уже полтора месяца занимается этим делом.

— Все началось с того, что к нам поступила жалоба от гражданина, купившего в пабе бутылку шотландского виски «Королевская игра». Провели анализ в лаборатории, и тут выяснилось: напиток содержит недопустимо высокий процент метилового спирта. Но поймать преступника оказалось сложно. Ведь человек купил виски с рук, а не у хозяина. И тут нам принесли бутылку водки «Русская». В ней столь же опасная доля метилового спирта. На этикетке знак серпа и молота, говорится, что продукт изготовлен в СССР для «Со-юзплодимпорта». Маркировка, несомненно, фальшивая.

— А через две недели уже не у нас, а в Эдинбурге была найдена партия поддельной «Столичной». 14 ящиков по 6 бутылок в каждом. В других местах тоже было обнаружено немало этого добра. Литровая бутылка на улицах или в пабах шла по 7 фунтов. В магазине это стоило бы 17—18 фунтов.

— Неужели у покупателей не возникли подозрения на сей счет? — спрашиваю Грэма.

— Люди думали, что напиток подлинный. А стоит дешево потому, что ввезен контрабандой. Теперь, когда мы передали информацию в прессу и на телевидение, надеюсь, люди будут осторожнее. Наше расследование тоже приносит плоды. Арестовано и допрошено несколько «продавцов». К сожалению, они боятся назвать оптовика, утверждают, что купили товар на улице. Похоже, фальшивую водку и виски распространяет одна группировка.

По данным Грэма, она базируется в Уэст-Йоркшире. Там производился разлив. Откуда «исходный материал», неизвестно.

 

И ИНТЕРПОЛ ДАЛ СПИРТОВУЮ ТЕЧЬ

Нет ничего уже, видимо, святого на свете — к 4,5 года заключения в колонии усиленного режима в начале 1993 года был приговорен Мосгорсудом старший оперуполномоченный Национального центрального бюро Интерпола МВД России полковник Анатолий Мельник. Недолго же, надо признать, аппарат этого уважаемого международного учреждения с доселе безупречной репутацией сопротивлялся воздействию агрессивной российской среды.

Подробности ареста Мельника держались до последнего времени в строжайшей тайне. Очевидно, даже нашим чиновникам, притерпевшимся к любым передрягам, было стыдно признать: нет, к сожалению, такого места в России, где б не завелась воровская душа. К тому же, что опять унижает российский мундир, попался офицер на деле без размаха: ни на наркобизнесе, ни на торговле оружием, а так, на мелочевке — контрабанде спирта.

Все началось с вполне обычного знакомства. В начале прошлого года полковника Мельника представили сотруднику фирмы «Арцвакар» Артавазду Абрамяну. Коммерсант, узнав, что офицер трудится в Интерполе, сразу же стал прикидывать: как можно поэффективнее использовать служебные связи Мельника? Особенно — на таможне. Дело в том, что незадолго до встречи с интерполовцем Абрамян прикупил в Германии крупную партию спирта «ROYAL PRIMA FEINSPRINT» — 16 685 бутылок. Причем по смехотворно низкой цене: за каждый литр отдал около полутора дойчемарок, когда на немецком рынке он стоит в 3— 4 раза дороже. Дешевизна сделки объяснялась какими-то льготными, чуть ли не гуманитарными поставками в Россию. На этой разнице и решил сыграть предприимчивый Абрамян. Однако для успешного проведения операции следовало совершить элегантный финт — перебросить купленный спирт назад из Москвы в Европу. Для начала — в Польшу, а затем, по информации МБ, — в Германию. По прикидкам коммерсанта, там огненную воду можно было быстро реализовать как минимум по 3 марки за бутылку. На этой стадии разработки творческого плана к операции и присоединился интерполовец. Разумеется, за четко оговоренную долю в прибыли.

Спирт погрузили в грузовик «Мерседес» и решили гнать в Европу через Брест под видом минеральной воды. Оставались небольшие формальности — надежные сопроводительные документы. За их оформление, с подачи Мельника, и взялся сотрудник Московской региональной таможни Александр Шмельков.

Причем никакого отношения к отправке автотранспорта за рубеж он не имел, поскольку, работая на станции Ново-Иерусалимская, занимался исключительно железнодорожными грузами. Однако 400 долларов решили исход дела — фиктивные накладные Шмельков оснастил своими таможенными штампами и подписями. И все же этой афере суждено было лопнуть — при контрольной проверке контрабандный груз задержали...

Остается добавить, что до 1985 года Анатолий Мельник работал в общем отделе Кемеровского обкома КПСС. Затем перешел в органы милиции. В 1990 году его переводят в центральный аппарат МВД СССР, где Мельник занимался вопросами подбора и расстановки кадров. С 1991 года — старший оперуполномоченный Национального центрального бюро Интерпола.

...Брали полковника на его квартире на улице Достоевского. Кстати, в том же доме живет бывший министр внутренних дел.

 

БИЗНЕС ГЕНЕРАЛОВ

Скандалы вокруг финансовых махинаций-в Западной группе войск (ЗГВ) имеют странное свойство: вспыхнув тут же бесследно потухают. В начале 1992 года вице-премьер Валерий Махарадзе представил документ, озаглавленный «Информация о положении с реализацией имущества». По странному стечению обстоятельств Махарадзе вскоре был выведен из состава правительства и отправлен торгпредом в Канаду.

Еще серьезнее взялся за проверку ЗГВ в августе того же года начальник контрольного управления при администрации президента Юрий Болдырев. Он настаивал на привлечении к ответственности командующего ЗГВ генерал-полковника Бурлакова, а также других военачальников и и наказании их вплоть до освобождения от должности и лишения воинского звания. Дело, как известно, закончилось тем, что от должности указом президента был освобожден сам Болдырев. А генерал Матвей Бурлаков не только сохранил свой пост, как поговаривают в высших военных кругах, но и претендует на должность начальника Генерального штаба.

Корреспонденты «Московских новостях» встретились в Берлине с начальником криминального отдела центрального управления полиции по расследованию правительственных и экономических преступлений, а также преступлений, совершенных в ходе воссоединения Германии.

— В немецких средствах массовой информации тоже появляются материалы о темных делах в Западной группе войск: контрабанда товарами, финансовые махинации, сомнительные сделки... Размах таков, что складывается впечатление, будто в ЗГВ действует хорошо организованная группа. Что вы можете сказать по этому поводу?

— По нашим сведениям, в Западной группе войск совершаются серьезные преступления, связанные с сокрытием налогов, тайной продажей промышленных и продовольственных товаров, сигарет и т. п. И есть основания утверждать, что этот теневой бизнес опекают высокопоставленные военные и государственные чиновники.

Управление торговли ЗГВ установило прочные контакты с посредническими фирмами «М & S» и «Америкен ИГЛ». Они давно находятся под нашим наблюдением по подозрению в причастности к ряду серьезных преступлений. Руководители фирм Раш-миэль Брандвайн («М & S») и Маше Вен Ари («Америкен ИГЛ») знают все юридические трюки, позволяющие уходить от ответственности. В частности, они преуспели в создании теневых фирм, которые регистрируются на подставных лиц. Не вызывает сомнений, что они занимаются отмыванием «грязных» средств.

Восточноевропейские государства не имеют опыта борьбы с подобными махинациями. Это создает благоприятную почву для деятельности международных преступников. Нас же особенно беспокоит то, что теневой бизнес часто сопровождается насилием и убийствами: мафиозные «разборки» среди партнеров ЗГВ стали уже привычным делом.

Партнерами ЗГВ по бизнесу являются фирмы «Ната-лена», «Ирена», «Пантера», «Комет» (так называемая «бельгийская группа»), а также европейские и совместные фирмы «Иннова», «Тумас», «Мир трейд компа-ни», «Осар», «Мибис», «Формула 7», «Мос-энико» и др. По мнению немецкой полиции, все они либо контролируются, либо вообще являются дочерними предприятиями «М & S» и «Америкен ИГЛ».

Штаб-квартира Фирмы «М & S» находится в Антверпене (Бельгия). Фирма имеет представительства в Берлине, Гонконге, Гамбурге, Иокогаме, Сингапуре, а с недавних пор — в Москве. Как утверждают информированные источники, ее руководители находятся «в разработке» Интерпола по подозрению в торговле наркотиками, содержании притонов и игорных домов.

Криминальная полиция Германии, Бельгии, Израиля, США, проводя расследования по ряду убийств, обратила внимание на то, что в делах так или иначе фигурирует Фирма «М & S». В частности, бельгийской полиции не раз приходилось проводить обыски в ее антверпенской штаб-квартире. Однажды здесь искали следы убийцы одного из руководителей «русской мафии» в Германии Тенгиза Мариношвили. Тот был убит в Голландии, но перед этим скрывался от преследователей и полиции в Антверпене. Здесь он жил по поддельному паспорту в квартире, принадлежащей «М & S», и пользовался машиной Брандвайна.

— Можете ли вы сказать, каким образом в ЗГВ «делают деньги»?

— Коль скоро мы говорим о Западной группе войск, замечу, что на основании договоров между бывшим СССР и Германией немецкая сторона взяла на себя часть расходов по содержанию ЗГВ. Это касается снабжения воинских частей промышленными и продовольственными товарами, строительства жилья для офицеров и так далее. В частности, поставляемые в ЗГВ товары фактически не облагаются налогом, а значит, должны продаваться по более низким ценам. Однако известны случаи, когда товар, закупаемый управлением торговли ЗГВ якобы для личного состава, перепродавался затем на «черных» рынках. На этом делаются большие деньги.

— Правильно ли я вас понял, что теневой бизнес в ЗГВ основывается на сокрытии налогов?

— Не только. Бывало, что машины, груженные, скажем, продовольствием, оплаченным управлением торговли ЗГВ в валюте, добирались до КПП воинской части. Там ставилась отметка, что товар принят. После этого неразгруженные машины уезжали в укромные места, где товар перепродавался перекупщикам или вообще возвращался поставщикам. Кроме того, мы располагаем сведениями, что товары, предназначенные для ЗГВ, тайно, без уплаты пошлин и налогов, переправляются в Россию. Там они перепродаются на «черном» рынке фирмами, созданными по инициативе высокопоставленных военных чиновников.

Еще один канал — строительство жилья в России. По договору, все строительные работы должны были оплачиваться не в рублях, а в валюте. По нашим сведениям, это условие не соблюдается. Возникает вопрос: не оказались ли немецкие средства в руках мафии, которая манипулирует ими в своих интересах? У нас есть основания полагать, что так и произошло.

Специалисты утверждают, что начальный капитал для теневого бизнеса оформился в ЗГВ в 1991—1992 годах за счет крайне расточительных для России сделок, заключенных армейскими военачальниками. Фиктивные контракты на поставку товара либо его закупка по завышенным ценам, перепродажа или возвращение оплаченного товара поставщикам, контрабанда сигаретами, наркотиками, оружием — «навар» от этих операций составляет, по оценкам немецкой криминальной полиции, от 200 до 2000 процентов. Получение сверхприбыли гарантирует уже то обстоятельство, что товары, поставляемые для войск, не облагаются налогом. На военном объекте ЗГВ в районе Лукенвальде сотрудники немецкой полиции и таможни обнаружили более 4 миллионов контрабандных сигарет, готовых к реализации. Ожидаемая прибыль с каждой сигареты — 20 пфеннигов. Чистый доход — 800 тысяч марок. Возможен и другой «сценарий». Допустим, оптовая цена пачки сигарет — 75 пфеннигов. Покупатель (в данном случае управление торговли ЗГВ) договаривается с продавцом, что заплатит за нее 90, а разница в 15 пфеннигов, естественно, идет в карманы «заинтересованных сторон». Но и это не все. Далее сигареты должны реализовываться в гарнизонах через магазины военторга по цене 1,2 марки. Однако большая их часть перепродается на «черных» рынках по 4,5 марки. Таким образом, одна пачка сигарет дает 3 марки безналоговой прибыли. Неудивительно, что УТ ЗГВ охотно закупает именно этот товар.

Примечателен в этой связи протокол рабочего совещания представителей УТ ЗГВ с фирмой «М & S» от 9—10 ноября 1993 года. Совещание проходило в Антверпене. Со стороны ЗГВ в нем участвовали сотрудники управления торговли: юрисконсульт А. С. Ваньков, ведущий товаровед Е. К. Каращук и заместитель начальника торгово-бытового предприятия №137 Г. С. Качеренко. Обсуждались вопросы закупок товаров в счет погашения банковских гарантий, выданных управлением торговли ЗГВ фирме «М & S» в сумме и Фирме «Америкен ИГЛ» в сумме 3. Было решено «произвести закупку товаров на сумму банковских гарантий в размере 8 и поставку осуществить в течение 5 месяцев (декабрь 1993 — апрель 1994-го)». Тот же документ расписывает поставки по месяцам.

Такой же ассортимент товара оговорен в протоколе на февраль, март, апрель 1994 года. С той лишь разницей, что в феврале вместо полотенец предусмотрены спортивные костюмы на сумму 70 тысяч марок, то есть из 8 миллионов марок львиная доля уходит на закупку сигарет и спиртного.

Щедрые банковские гарантии УТ ЗГВ позволили двум фирмам «крутить» какое-то время 8 миллионов марок в своих интересах. А это всего лишь фрагмент в цепочке бесконечных сделок.

— Предлагала ли вам российская сторона свою помощь в борьбе со злоупотреблениями в ЗГВ? Или, может быть, обращалась к вам за помощью?

— Говорю это осторожно, — но, на наш взгляд, следственные органы России не свободны от коррупции. Это затрудняет сотрудничество: нет полной уверенности в том, что передаваемая нами информация не окажется в конечном счете в руках мафии.

— Удается ли вам противостоять этим преступлениям?

— С переменным успехом. Трудно довести до суда такое дело. Во-первых, теневой бизнес умело маскируется. Во-вторых, криминальные элементы часто находят убежище в российских гарнизонах, куда нам доступ ограничен. Кроме того, наша деятельность во многом затруднена тем, что в России уголовное преследование подобных правонарушений не налажено. Необходима консолидация усилий. Если бы с российской стороны шла инициатива, если бы мы наладили обмен конфиденциальной информацией, результаты не замедлили бы сказаться.

— Российская мафия ограничивается рамкам ЗГВ, Германии или перешла уже эти границы?

— Судя по тому, что уже налажены прочные контакты с криминальными структурами, созданными эмигрантами из России, преступная деятельность приобретает широкое распространение: СНГ — Европа (в том числе страны Бенилюкса) — США. Замечу, что тем самым российский теневой бизнес приобретает помощь высокопрофессиональных специалистов международной мафии, умеющих использовать «дырки» в законах для совершения незаконных операций. Классический пример — деятельность Моше Бен Ари, который через подставные фирмы поставляет товар в ЗГВ. Затем вместе с военными он перепродает его на «черном» рынке, а поставщикам ничего не платит. Когда те предъявляют иск, подставная фирма объявляет себя банкротом, а на ее месте возникает другая.

Больше, чем махинации с сигаретами и водкой, полицию Германии беспокоит другой промысел: тайная торговля оружием. Немецкие тележурналисты провели операцию, которую засняли на видеопленку. Переодевшись «под бизнесменов», они обратились к российским «коллегам» с просьбой посодействовать в приобретении оружия. И тут же получили предложение купить самолет МиГ-29, бронетранспортеры разных модификаций (от 120 до 280 тысяч долларов за штуку, поставка со склада в Санкт-Петербурге) и автоматы «Калашникова» партиями по 5 тысяч штук (165 долларов за ствол). Примечательно, что на всю эту продукцию у дельцов были документы от МО РФ.

Наиболее крупные центры преступных сделок располагаются, по данным немецкой полиции, в двух местах: в Берлине на Канштрассе и в гарнизоне Вюн-сдорф.

Криминальная полиция Германии убеждена, что на Канштрассе в Берлине создана мощная система преступного бизнеса ЗГВ. Основания для таких выводов дает и тот факт, что среди торговых партнеров ЗГВ имеются коммерческие структуры, контролируемые «авторитетами» уголовного мира. Фирма «Пиквис», например, связана с хорошо известным в криминальной среде Алимжаном Тохтахуновым по кличке Тай-ванчик. Тем не менее ей был создан режим наибольшего благоприятствования, а Тайванчика использовали для физического и морального устрашения неугодных лиц.

Большинство лавок на Канштрассе контролируют российские военные. По сведениям немецкой полиции, некоторым из них приказано уволиться в запас, чтобы остаться здесь после вывода войск.

— Не думаете ли вы, что с выводом войск российская военная мафия вынуждена будет сузить поле своей деятельности?

— От русских эмигрантов, делающих бизнес с ЗГВ, нам стало известно, что время, оставшееся до вывода войск, используется для того, чтобы закончить формирование сети мафиозных структур. Вынашивается даже идея купить небольшой немецкий банк, что позволит заняться крупномасштабным отмыванием денег. Если сегодня «черный» бизнес делают, перевозя деньги в чемоданах, то завтра он может быть интегрирован в банковскую систему.

— Неужели деньги действительно перевозят чемоданами?

— Например, по сведениям потсдамской военной прокуратуры, в такой перевозке был замечен Иосиф Кобзон.

— По имеющейся у нас информации, в российских военных медицинских учреждениях якобы приступили к изготовлению синтетических наркотиков, которые будут реализовываться на Западе и в США, Вам что-нибудь известно об этом?

— Да, такой информацией мы обладали. Больше того, соответствующие материалы переданы нами российской военной прокуратуре. В результате один из армейских аптекарей, проходящих по этому делу, срочно улетел в Киев, где готовит к открытию свою аптеку, оснащенную по последнему слову техники. Такие примеры не добавляют оптимизма...

— Вы видите в России силы, способные противостоять военной мафии, с которыми можно было бы сотрудничать?

— Откровенно говоря, у нас иногда возникают сомнения: хочет ли российская сторона по-настоящему бороться с этим злом? Мы до сих пор не можем понять, какой политический лагерь не на словах, а на деле заинтересован в искоренении этой мафии.

 

КОНТРАБАНДА И УБИЙСТВА

В ночь на 15 декабря 1994 года на шоссе Таллинн — Тарту, на перекрестке Мао, сотрудники до-розкной полиции 22-летний Марек Лемминг и 33-летний Арго Киви остановили грузовик с контрабандной водкой й были расстреляны в упор.

Этот эпизод стал последним в деятельности банды Николая Митюгина. Правда, сам главарь до сих пор в бегах и находится в розыске, но семеро его подельников были взяты на месте преступления и предстали перец таллиннским городским судом.

С апреля по декабрь 1994 года преступная группировка совершила ряд грабежей и разбойных нападений на частных лиц и организации, похитив в общей сложности около двух миллионов крон. По заключению суда, группу отличала согласованность действий, в разных эпизодах каждый выполнял свою «работу». Николай Митюгин и Андрей Илюхин подбирали адреса налетов, добывали огнестрельное оружие, боеприпасы, радиопередатчики, вербовали участников «операций», составляли диспозиции нападений.

На совести Андрея Илюхина смерть двух полицейских, и государственный обвинитель Наталья Лебедь запросила для него высшую меру. Однако суд смягчил меру наказания, приговорив его к 15 годам лишения свободы в тюрьме закрытого типа.

«При выборе наказания суд учел, что оно не может быть только репрессивной мерой, — сказано в приговоре. — Наказанием необходимо добиться того, чтобы подсудимый осознал опасные последствия своих преступных действий. Установлено, что убивать полицейских на перекрестке Мао никто не планировал, поэтому не продумывались и возможные последствия. Преступление совершили, исходя из ситуации, на почве всплеска эмоций... Учитывая то, что до этого Илюхин был нормальным членом общества, который, лишь поддавшись желанию быстро обогатиться, стал выполнять все распоряжения Митюгина, в том числе должен был и на перекрестке Мао, спасая Митюгина, действовать, не выбирая средств, суд пришел к выводу, что Илюхину надо сохранить жизнь».

Остальным шестерым членам банды суд определил разные сроки заключения — от 3 лет и 6 месяцев до 8 лет и 4 месяцев.

Известный комиссар криминальной полиции Койт Пикаро сообщил журналистам, что он недоволен приговором суда, по которому жизнь полицейского оценивается в 7,6 года лишения свободы покушавшихся. Он считает, что его отделение, проводившее задержание преступников, совершило ошибку, сохранив жизнь Илюхину.

 

«ВОДОЧНАЯ ВОЙНА» ПОД КАВКАЗСКИМ ХРЕБТОМ

Четырнадцать цистерн финского спирта — почти 900 тонн — уже месяц скучали на станции «Владикавказ». Но никто не спешил оформлять веселящий груз, растаможивать его, вывозить. Дни шли за днями, и загадочный эшелон постепенно стал вызывать у местного железнодорожного начальства достаточно злобные чувства. Долг неизвестных хозяев спирта за простой вагонов перевалил за миллиард рублей.

Впрочем, увидеться с таинственными незнакомцами стремились не только скромные служители Министерства путей сообщения. Встречи с ними страстно желали и местные представители ФСБ и МВД, взявшие беспризорные цистерны под плотную опеку и тщательно изучившие их не слишком блистательную историю.

Как оказалось, спирт был куплен в Финляндии московской посреднической фирмой для частного предприятия «Колхида ЛТД». Без особых помех пересек он Россию с севера на юг, пока не прибыл в пункт назначения — Владикавказ и не привлек внимания оперативных служб Республики Северная Осетия-Алания.

— Судя по всему, дальше спирт должен был попросту «раствориться», исчезнуть без следа, — рассказывал один из руководителей управления ФСБ по РСОА. — фирмы «Колхида ЛТД», для которой и поступили эти 14 цистерн, по нашим данным, не, существует в природе. А реально 900 тонн предназначались для хозяев подпольных цехов по производству водкй.

Но «теневикам» вытащить свой спирт не удалось. Под Международный женский день 1996 года спорный спирт был арестован, слит и вывезен.

Говорят, что один из крупных местных дельцов, узнав об этом трагическом событии, временно помешался и впал в околокоматозное состояние. Еще бы, речь шла об убытках в миллионы долларов.

Желанных гостей в Осетии встречают три пирога на столе и четкий, затверженный в веках список тостов. Первый — за «большого Бога» (нечто примиряющее представителей всех религиозных конфессий), второй — за Георгия Победоносца.

Где-то между пятым и шестым тостом обязательно будет рассказано, как до недавних пор славилась повсюду владикавказская водка. Основанный еще до революции водочный завод «Терек» долгое время был чуть ли не единственным крупным производителем сорокаградусной на Северном Кавказе. Даже в застойные годы, когда заводов стало намного больше, местный крепкий продукт славился в первую очередь за счет особо «вкусной» воды. Заслуженная репутация пошатнулась в годы антиалкогольной кампании начала перестройки.

Свой многоградусный промышленный потенциал дотационной республике удалось отстоять. Зато резко упало качество. Покупатели теперь брали все. Вдобавок зародилось подпольное, нелегальное производство. Крохотные цехи появлялись повсюду: в квартирах, студенческих общежитиях, гаражах. Там мешали краденый спирт с водопроводной водой, разливали вручную по бутылкам, наклеивали этикетки, специальной машинкой накатывали пробки и отправляли на продажу.

Но уже в 90-х годах на смену кустарным подпольным артелям пришло настоящее полулегальное производство.

Криминального оттенка бизнесмены расставляли по Северному Кавказу, в том числе и по Осетии, нормальные, поточные линии. Особую популярность приобрели «шеститысячники» — мощностью шесть тысяч бутылок благословенной жидкости в час. Монтировали их обычно на простаивающих промышленных площадях с радостного благословения местной администрации. Причем новый источник могли официально зарегистрировать, а могли и не утруждать себя оформлением документов. В любом случае водку гнали совершенно безнадзорно, не тратясь на налоги и акцизы. По сведениям МВД Северной Осетии, к концу 1995 года на территории республики вовсю трудилось порядка 190 таких цехов.

И это помимо нескольких крупнейших государственных водочных, спиртовых и винных заводов, которым по большей части тоже удалось отделаться от какого-либо контроля и спокойно, во всю заложенную еще советской властью мощь, работать «налево».

Порядок с производством крепких и не очень напитков власти республики попытались навести еще летом 1995 года. 25 августа был объявлен указ президента Галазова о создании департамента винно-водочной спиртовой и пивоваренной промышленности. Главой нового ведомства назначили опытного местного хозяйственника Юрия Худалова. Он должен был разобраться в ситуации, проанализировать ее и дать свои рекомендации.

Говорят, он даже не успел побывать в своем новом служебном кабинете. Уже 29 августа белым днем в центре Владикавказа Худалова расстреляли из автомата «Калашникова» с глушителем. Это был достаточно жесткий ответ держателей выгодного бизнеса на попытку вмешаться в их дела. Теперь сбором информации и ее анализом пришлось заниматься МВД республики и управлению ФСБ по Северной Осетии.

Картины вырисовывались безрадостные. Спирт для столь мощно развернувшейся полукриминальной индустрии доставлялся самыми, разными путями. И, по возможности, с минимальными затратами.

Главный поток шел с Украины. Часто спирт оформляли как «давальческое сырье». Так украинские коммерсанты отправляют спирт в Россию на переработку, чтобы получить обратно изготовленный из него продукт. Но получали обычно таможенники обеих стран себе «на лапу», а украинско-осетинская водка уходила, допустим, в Красноярский край.

В других случаях спирт покупался на Украине и в Финляндии некими фирмами, зарегистрированными в Грузии, и должен был следовать через Осетию транзитом. Только после перегрузки во Владикавказе с железнодорожного транспорта на автомобильный дорогая жидкость таинственно «испарялась», так и не добравшись до грузинской границы.

Существовал и простейший метод, когда для получения цистерн со спиртом регистрировались фирмы-од-нодневки. После нескольких успешных операций их прикрывали.

Иногда, как выяснила уже транспортная прокуратура, использовали реквизиты, бланки и печати предприятий, которые уже давно прекратили свое существование, типа кооператива «Тонапа», АО «ТКК». В бумагах же на получение десятков тонн спирта расписывались рабочие станций, случайные люди, за небольшое вознаграждение доверившие жуликам свои паспорта.

Зато за счет махинаций поставщикам спирта удавалось получать до 70 центов чистой прибыли с каждого литра. Более сорока тысяч долларов с 64-тонной цистерны.

Оперативники смогли установить, что только за 95-й год таким образом в республику прошло и было переработано более 2000 цистерн. Это без собственного спиртового производства.

Миллионы бутылок водки растекались по России в автомобильных фурах. Причем сопровождающие, прокладывая маршрут, четко знали, во сколько рублей обойдется в каждой российской области проезд мимо поста ГАИ. По рассказам очевидцев, при правильно оформленных документах от мзды могли отказаться лишь в Вологодской и Архангельской областях.

Впрочем, разгул водочного бизнеса затронул все Северокавказские республики, и лидером в производстве высокоградусных суррогатов долгое время была Чечня. К началу военных действий в декабре 1994-го, по словам «теневиков», на территории Ичкерии находилось спирта на семь тысяч железнодорожных цистерн. Несмотря на кипевшие повсюду бои, почти все удалось вывезти и переработать в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Следом перетащили и оборудование для поточных линий.

Воюющая армия перераспределила не только производство водки на Северном Кавказе, но и отчасти изменила схему сбыта, сама став массовым и организованным потребителем местного алкоголя.

 

ПОСЛЕДНЯЯ АФЕРА НФС?

19 июня 1996 года московская таможня вынесла постановление о конфискации 13 вагонов со спиртом, прибывшим в адрес Национального фонда спорта (НФС), а также о наложении значительных штрафных санкций на эту организацию. Благодаря чему бюджет России может пополниться почти 80 миллиардами рублей. Эти цифры дают представление о масштабах торговли поистине «золотым» товаром, которую беспошлинно осуществляла эта организация, и о масштабах практиковавшегося при этом уклонения от уплаты налогов.

16 февраля 1996 года на станцию Москва-Товарная Октябрьской железной дороги прибыл 31 вагон с грузом, предназначенным для Национального фонда спорта России. Это был последний из множества подобных эшелонов, поступавших из-за границы в адрес фонда. Ничего необычного в структуре этого груза не было: вагоны оказались под завязку забиты ящиками с водкой «Тройка», «Асланов» и «Россия», разлитой, по документам, в Бельгии. Правда, водка эта почему-то в документах означалась украинской — именно оттуда поступил спирт, использовавшийся для производства поистине бесценного груза.

Таможенная политика современной России сложна и запуганна, разобраться в ней может не каждый. Изюминкой прибывшего с Украины груза было то, что по действовавшим в феврале правилам спиртное, произведенное на Украине, не облагалось при ввозе в нашу страну тремя основными налогами — акцизами, таможенными пошлинами и НДС. Правда, и НФС пользовался налоговыми льготами. Но ввозимое им спиртное было освобождено только от уплаты акцизов и НДС. Таможенные пошлины фонд обязан был платить.

Прибывшая с Украины водка была снабжена оригинальными бумагами (контрактом, сертификатами качества), согласно которым хотя она и была разлита в бутылки в Бельгии, но из спирта, изготовленного на Украине. Посему россиянам предлагалось считать ее украинским товаром, и не брать с него никаких налогов.

Всего в 31 вагоне было 975 тысяч бутылок спиртного. Только таможенных пошлин с груза должно было быть взыскано 45,5 миллиарда рублей. Это не одно, а как минимум десяток первоклассных состояний для тех, кто смог бы сэкономить на таких платежах. Видимо, расчет был прост: все знали, что НФС имеет льготы для ввоза в Россию табака и водки, а значит, не будет таможня копаться в документах «льготника», который ежемесячно принимает десятки, если не сотни вагонов и фур с этим «акцизным» товаром. Вот и решил кто-то совсем уж нагло объявить бельгийский товар украинским.

Ситуация была просто вопиющей. К тому же, по имеющимся сведениям, таможенники имели оперативную информацию о грузе из ФСБ. Можно только гадать, была ли эта информация частью начавшегося давления на НФС со стороны силовых структур, но для таможенников имела значение только точность оформления документов на груз.

К моменту, когда московские таможенники прибыли на станцию Москва-Товарная, там оставалось только 13 вагонов со спиртным. Остальные были растаможены и ушли на склады. Оставшиеся вагоны опечатали, и началась тщательная проверка документов.

В итоге выяснились вещи и вовсе абсурдные. В Луганской торгово-промышленной палате, например, где якобы были выданы сертификаты на водку, никаких следов подобных документов не отыскалось. Мало того, там не был зарегистрирован и сам отправитель груза — крымская фирма «Роскрымагро». Выяснилось также, что груз этот — напомню, 31 вагон, поис-тине «золотой эшелон» — не зарегистрирован на украинской таможне, хотя прошел российскую. Грубо говоря, эшелон с водкой просто материализовался на территории России из «ниоткуда».

Московские таможенники не стали разбираться, что стояло за фантастическими бумагами на вполне реальный груз. Для них сам факт подложных документов свидетельствовал о контрабанде. Таможня вынесла постановление о конфискации опечатанного товара, о взыскании с НФС положенных платежей и штрафных санкций. Размер этих штрафов составил почти 30 миллиардов рублей в дополнение к тем 43,5, которые НФС придется уплатить в казну в качестве законных таможенных пошлин.

И это при том, что всего за первые три месяца 1996 года общая сумма взысканий, наложенных таможенниками России за нарушение правил по ввозу и оформлению товаров, составила 183 миллиарда рублей. Причем на алкогольные напитки — 15,4 миллиарда рублей. Конфисковано же контрабандного спиртного за это время на 16 миллиардов рублей.

Таможня остается сегодня одним из главных — до трети всех поступлений — источников пополнения бюджета страны. Ежедневно ГТК перечисляет в бюджет до 100 миллиардов рублей в виде взысканных пошлин, акцизов, других налогов. При этом, по признанию самих таможенников, по-прежнему до 30 процентов подакцизных товаров — в первую очередь спиртного, табака, автомашин — поступает в Россию контрабандным путем. 60—70 процентов всего этого товара — легального и нелегального — завозится в Москву и Санкт-Петербург, растекаясь затем отсюда по городам и весям страны.

Как ни парадоксально, отмена таможенных льгот может обострить ситуацию с откровенной контрабандой. Уровень налогообложения, в первую очередь подакцизных товаров, абсолютно нереален, а торговать ими по-прежнему выгодно. Это значит, что Россия либо снизит безумные пошлины, либо столкнется с отчаянной, не знающей ограничений преступной наглостью контрабандистов, которые будут стараться всеми правдами и неправдами «протащить» свой груз на территорию России, минуя таможню. Ведь если им это удастся, товар их немедленно станет золотым — без всяких кавычек.

 

МЫШЕЛОВКА ДЛЯ ДАТСКИХ ГРУЗОВИКОВ

15 миллионов долларов придется уплатить датским автоперевозчикам за нарушение правил ввоза в Россию импортных грузов. По сути, речь идет о штрафных санкциях за широкомасштабную контрабанду, в том числе — подакцизных товаров, табака и алкоголя.

В Государственном таможенном комитете подтвердили, что до полусотни грузовиков с датскими номерами были задержаны на таможенных пропускных пунктах России в конце июня 1996 года. Не менее 5 фур стояли только на одной Пыталовской таможне. Причина — отсутствие отметки о сдаче товара на склад временного хранения. Для российской таможни это означает, что груз был доставлен в Россию контрабандой.

Правила Международного союза автоперевозчиков, или системы «TIR», просты: участники этой системы (в том числе Россия) не досматривают грузовики при пересечении ими границ, а делают это только в пункте назначения товара. Но уж там-то получение отметки таможни о доставке груза обязательно. Этой-то отметки у возвращавшихся обратно через границу датчан как раз и нет.

Не ограничиваясь задержанием грузовиков, Российские таможенники через женевскую штаб-квартиру Международного союза автоперевозчиков выставили датскому союзу штрафные санкции — до 50 тысяч долларов за грузовик. Об этих санкциях знает каждый водитель, работающий в системе «TIR», так как имеет специальную книжку, где указана сумма, которую придется платить за нарушение правил этой системы. Кстати, сумма эта ничтожна по сравнению с налогами, которые взимаются с доставляемых таким грузовиком подакцизных товаров, например алкоголя.

В российском ГТК со скепсисом отнеслись к версии датчан о том, что их водители якобы сталкиваются с мошенниками в таможенной форме, которые разгружают фуры, ставя при этом поддельные отметки в документах. В принципе, отмечают таможенники, все возможно. Однако реальный механизм таков: каждый водитель получает от российской таможни при пересечении границы отметку с точным адресом склада, куда он должен доставить груз. И если при этом шофер «сбросил» товар где-то по дороге, то это только его собственная вина.

Обеспокоенные сложившейся ситуацией, представители Союза автоперевозчиков Дании готовились прибыть в Москву, чтобы обсудить возникшие проблемы. Заинтересованность датчан определялась тем, что ежегодно грузовики из этой страны совершают в Россию до 10 тысяч рейсов.

Следует сразу сказать, что датчане отнюдь не являются лидерами в области нарушения международных правил перевозки грузов через российскую границу. За 1995—1996 года ГТК выставил аналогичные претензии автоперевозчикам разных стран за нарушение правил «TIR» на 150 миллионов долларов. Лидируют среди нарушителей фирмы из Латвии, Ирана, Турции. Датчане только девятые в списке из 12 основных стран-нарушителей.

«Трудно отыскать такую зарубежную транспортную компанию, даже самую солидную, которая не шла бы сегодня на нарушения при ввозе грузов в Россию» — так прокомментировал один из руководителей Государственного таможенного комитета ситуацию с поставками грузов в Россию по системе «TIR».

 

ИВАНОВ, «ПЕТРОВ», СИДОРОВ... БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Помните анекдот: встречают на улице вдрызг пьяного мужичка, спрашивают: «Ты чего пьешь?», а он в ответ: «Так зарплата у меня маленькая», «Ну, а пьешь-то зачем?» — «Так на закуску не хватает».

Считается, что «алкогольно-никотиновый» бизнес — самый легкий и доходный. Играя на человеческих слабостях, доморощенные коммерсанты ринулись набивать собственный карман, заваливая отечественный рынок контрабандной и «липовой» водкой, такими же сигаретами. Именно в противовес этому потоку отупляющего и одуряющего зелья и был издан 116-й Указ Президента «О введении маркировки ввозимых в Республику Беларусь алкогольных и табачных изделий».

В течение марта-апреля, следуя Указу, подразделения БЭП Минска провели ряд оперативно-профилактических мероприятий, выявив громадное количество безакцизного спиртного и табачных изделий. О масштабах изъятой контрабанды свидетельствуют такие цифры: за март «обэповцы» конфисковали алкогольных напитков на 53 миллиона рублей, табачных изделий — на 171 миллион. Примерно на такую же сумму арестовали незаконных алкогольных и табачных изделий и в феврале, и в январе.

Каждый жулик изощряется, как может: одни оформляют фальшивые документы, другие пытаются «впихнуть» лишнюю партию товара в настоящие накладные, третьи — вообще не утруждают себя никакой документацией или лицензией. Так, например, поступила директор производственно-коммерческой фирмы «Болта» В. Тимофеева, сбывавшая без лицензии на торговлю спиртными напитками водку «Петров». Она уже успела извлечь доход в размере 10 миллионов рублей. А в «закромах» фирмы хранилось еще 3744 банки «огненной воды» на 56 миллионов. «Воду» сотрудникам ОБЭП Первомайского РОВД пришлось изъять. Думается, навсегда. А госпоже Тимофеевой — ответить по всей строгости закона.

Странное дело: очередей за «хмельным зельем» вроде давно уже нет, и на торговых прилавках его хоть залейся. Однако же некоторые граждане до сих пор «копят на черный день». И вот уже личные гаражи превращаются в склады, а то и базы по хранению «спиртосодержащих». В начале мая сотрудники Ленинского БЭП случайно заглянули в гараж некоего И. Саламова. Заглянули — и обомлели. Было отчего. В гараже стройными рядами высились ящики с бе-закцизной водкой «Петров». 1670 ящиков с баночками по 0,33 литра. На сумму около 612 миллионов рублей. Однако это было не все содержимое гаража. Углубившись, «обэповцы» отыскали там же еще 1038 бутылки того же «Петрова» емкостью 0,7 литра и снова без акцизных марок. Обнаружили и изъяли они и 240 банок «Петров» с акцизами, 320 ящиков «Советского шампанского», 6100 бутылок «Столичной», 9920 бутылок «Зубровки», 9940 бутылок «Русской». Ай да Саламов, какой молодец!.. Это вам, граждане, не винный погребок. Не обнаружили сотрудники милиции только каких-либо документов, оприходовавших товар.

«Бэповцы» Московского РОВД, внимательно изучив рекламу одной из столичных газет, нагрянули в гости к хозяевам, «приторговывавшим» спиртным. И нагрянули довольно удачно. Хлебосольные хозяева «поделились» с ними 15Ö ящиками настойки и 200 литрами спирта. Понятное дело, реализуемыми незаконно.

" Если и хватает у отечественных теневиков-«пивоваров» смелости, то лишь на сбыт безакцизного зелья. На объяснения с сотрудниками милиции остаются лишь маловразумительные бормотания типа: «Я — не я и водка не моя». А то и вовсе куда-то сбегают. В конце марта на улице Чижевских во время проведения спецмероприятий сотрудники ГАИ и «обэповцы» задержали МАЗ, груженный баночной водкой «Асланов». 77 040 банок «сорокаградусной» не имели акцизных марок. При проверке сопроводительных документов выяснилось, что указанная в них фирма к водке никакого отношения не имеет. Сопровождавший незаконный груз «экспедитор» попросту смылся с места задержания. Потянув за ниточку, сотрудники милиции вышли на станцию, где обнаружили и опечатали еще восемь вагонов безакцизной водки.

Похожая ситуация произошла и у сотрудников ОБЭП Первомайского РОВД, задержавших во время разгрузки фургон с баночным «Петровым». У 156 ящиков не оказалось хозяина, а водитель и владелец гаража от всего открестились: «Пришли. Договорились. Попросили сохранить (отвезти) на пару дней в гараже». Но в этих случаях хоть кто-то нашелся. Когда «обэповцы» из Октябрьского РОВД обнаружили на складе ООО «Дармах», расположенном в промузле Коляди-чи, 13 260 бутылок коньяка на сумму 360 миллионов рублей и изъяли его, к ним вообще никто не обратился. Коньяк был, похоже, «бесхозным». Нет, поставщика этого груза обнаружить удалось: им оказалась производственно-коммерческая фирма «Сунжа» из Гродно. А вот получателя... Правда, чуть позже экспертиза выявила, что коньячок-то «с душком», то есть не соответствует госстандартам. Выпив такого, недолго и ноги протянуть. Впрочем, удивляться здесь нечему. Наш прохиндей — опытен и давно уже научился эксплуатировать чудеса современной техники. Вот, к примеру, задержали недавно некоего гражданина П. работника частной фирмы, обыскали и нашли девяносто тысяч штук вино-водочных акцизных марок. «Где взял?» — грозно нахмурились стражи порядка. «Купил на Комаровке», — не моргнув, ответствовал жулик. И отпустили его восвояси. А что сделаешь: за приобретение фальшивых марок срок-то не дашь. Кто знает, а может он их коллекционирует? А раз такие вот «филателисты» спокойно разгуливают по республике, то контрабандной водки нам с вами пить — не перепить.

 

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ, ВОДКА «АВРОРА»?

Среди товарного изобилия Комаровского рынка в белорусской столице появившаяся в продаже водка «Аврора» не очень бросалась в глаза; маскировала нестандартная форма разлива — в баночках по 0,33 литра. «Чекушки» 60-х годов сменил элегантный закрытый металлический стакан, но новая форма не скрыла содержимое, оказавшееся криминальным. Партией немецкой водки заинтересовались сотрудники Первомайского межрайотдела налоговых расследований Минска. Следы привели в Коладищи. Там, на неприметной железнодорожной ветке стоял грузовой вагон, доверху набитый «натурально чистой огненной водой» — 158 500 баночек. Предстояло выяснить, кому принадлежит товар.

Через некоторое время хозяева объявились. Один из России, другой — из Литвы. Политические разногласия между этими странами не помешали им объединиться и делать бизнес в Беларуси. За одну баночку бизнесмены брали 90 центов. Никаких документов на груз предъявлено не было — словно через границы его перенес знаменитый фокусйик Дэвид Копперфильд. Ныне груз под арестом.

В первом квартале 1996 года 184 объекта хозяйствования проверили сотрудники управления налоговых расследований (УНР) по г. Минску. Из них: 14 госпредприятий, негосударственных форм собственности — 74, СП — 5 и 91 частного предпринимателя. После того как «невод» налоговой милиции прошелся по подозрительным учреждениям, в бюджет государства дополнительно было начислено 66 миллиардов рублей (на одного сотрудника УНР в среднем приходится 680 миллионов рублей), фактически поступило 4,7 миллиарда рублей. К административной ответственности привлекли 238 человек — теперь они задумаются, прежде чем нарушать налоговое законодательство... Успешно действовало в Минске ООО «Д» (назовем здесь его так). Если вам скажут, что деньги нельзя делать из воздуха — не верьте, ибо сотрудники данного учреждения именно этим и занимались. Они воспользовались прорехами в финансовом законодательстве и ситуацией в экономике. Механизм обогащения был достаточно прост. У одного из минских банков «Д» покупало ценные бумаги. Затем их передавали сотрудникам фирмы — физическим лицам. А те... вновь отдавали их в тот же банк — но уже за кругленькие наличные суммы.

Проверка, проведенная совместно с налоговой инспекцией показала, что в результате афер «на грани фола» государству нанесен ущерб в размере 15 миллиардов рублей. Личности директора и главного бухгалтера оказались подставными, подделывались и некоторые документы. Как только против «Д» было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 160-й Уголовного кодекса, его сотрудники скрылись. Однако благодаря поддержке МВД они не исчезли из поля зрения правоохранительных органов. Две супружеские пары чувствовали себя настолько уверенно, что основали две новые «гоп-компании» для выкачивания налички. Развернуться им не дали.

Рассказывая об этом деле, начальник оперативного отдела УНР по Минску майор милиции В. Балабанов заметил, что из-за беспорядка в экономических отношениях и впредь, увы, возможны подобные злоупотребления, причем привлечь действующих лиц к ответственности очень трудно — порой возникает вопрос: за что наказывать? Помимо укрепления нормативной базы, нуждается служба налоговых расследований и в количественном усилении. При том, что и сейчас ее отдача эффективна, она может быть значительно большей, если уделить этому вопросу должное внимание.

 

В ПОМОЩЬ КОНТРАБАНДИСТАМ

Сотрудники РУОП Санкт-Петербурга задержали генерального директора ЗЛО «Лентранс» Петра Жука и начальника таможенного поста «Кронштадтский» Балтийской морской таможни Александра Ду-бойского. Они подозреваются в соучастии в контрабанде крупной партии технического спирта и сигарет.

18 июня 1997 года в порт Кронштадта из Антверпена прибыл теплоход «Ладога-11». Это судно, принадлежащее Северо-Западному речному пароходству, было арендовано фирмой, зарегистрированной в Бельгии. По документам, предъявленным капитаном «Ладоги-11», в 30 морских контейнерах, находящихся на борту, должна была содержаться бумажная и пластиковая тара. Конкретного получателя груз не имел: фирма-отправитель собиралась найти покупателя уже в России.

После поверхностного осмотра работниками таможни контейнеры были пропущены и разгружены на территории порта. За ними практически сразу прибыли представители фирмы «Лентранс», которые перевезли часть груза на территорию своей базы. В тот момент, когда контейнеры были вскрыты, на базе внезапно появились сотрудники РУОПа. Они установили, что в этих контейнерах в Россию были ввезены пластиковые емкости с техническим спиртом и сигареты L&M. Стоимость контрабандного груза составляет не менее 25 миллиардов рублей. Все сигаретные пачки имели акцизные марки (как считают руоповцы, поддельные), на которых стоял код Московской патриархии.

Сотрудники РУОПа арестовали гендиректора «Лент-ранса» Петра Жука. Кроме того, был задержан начальник таможенного поста, через который прошла контрабанда, Александр Дубойский. По оперативной информации, за данной сделкой стоит одна из наиболее крупных преступных группировок Санкт-Петербурга. Имеются данные, что контрабандные партии сигарет и технического спирта прибывают в Петербург достаточно регулярно. Руоповцы также считают, что бельгийская фирмаотправитель зарегистрирована на подставных лиц гражданами России.

 

ИЗ РОССИИ КОНТРАБАНДОЙ ВЫВОЗЯТ ДАЖЕ ВОЗДУХ

Уникальный акт реэкспорта импортной водки «Россия» едва не осуществили на бумаге таганрогские контрабандисты. Они пытались оформить отправку 4 тысяч ящиков этого напитка в Грецию со складов местной фирмы «Азовремфлот». И оформили — двое местных таможенников опечатали пустые трюмы судна «Альтаир», отправившегося в порт Салоники.

Механика аферы была проста. Ввезенная в Россию из Бельгии и лежавшая на складах «Азовремфлота» водка не проходила таможенную очистку, так как якобы переправлялась далее в Грецию. Стоимость напитков была приличной — около 40 тысяч долларов. И платежи за нее должны были быть взысканы солидные. Поэтому спиртное и решили «спрятать» от таможни, инсценировав его погрузку на судно и вывоз в Грецию.

А на самом деле водку, которая после опечатывания пустых трюмов теперь как бы «исчезла» из России, на трех грузовиках попытались втихую вывезти из Таганрога. .Но грузовики без накладных на товар были задержаны, на выезде из города, к расследованию подключилось местное УВД, и афера раскрылась.

Таможенники, подозреваемые в оформлении фальшивых документов на товар, задержаны службой безопасности таможенного поста «Морпорт». Оба они работают на таможне менее двух лет. Судно «Альтаир» отозвано из порта Салоники.